Le FIRS du Nigeria accuse le service correctionnel de l’absence du dirigeant de Binance au tribunal
Summary:
Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) au Nigeria a reproché au service correctionnel nigérian de ne pas avoir traduit en justice le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, pour son procès pour évasion fiscale. L’affaire a été ajournée jusqu’au 14 juin et l’accusé reste en détention. Gambaryan et son co-accusé Nadeem Anjarwalla sont accusés de diverses accusations liées à la fiscalité, notamment de défaut d’enregistrement auprès du FIRS et de facilitation de l’évasion fiscale. L’affaire est survenue en raison d’allégations selon lesquelles Binance aurait dissimulé l’origine de 35 400 000 dollars de fonds générés au Nigeria. Anjarwalla est actuellement considéré comme « en liberté ».
Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria a interpellé le service correctionnel nigérian pour avoir prétendument négligé de traduire le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, devant la Haute Cour fédérale d’Abuja concernant son procès pour évasion fiscale. Des rapports locaux indiquent que le responsable de Binance, qui est actuellement en détention, ne s’est pas présenté au tribunal le 22 mai pour répondre aux allégations d’évasion fiscale avancées par le FIRS. Le procureur, Moses Idehu, au tribunal mercredi, n’a pas caché sa perplexité face à la détention de l’exécutif, qui devait être escorté hors de détention. Il a admis que les tentatives pour joindre les responsables du centre correctionnel se sont avérées infructueuses. Idehu a demandé que la procédure soit suspendue pendant un certain temps, suggérant un ajournement de l’affaire jusqu’à plus tard dans la journée pour résoudre le problème actuel. Cependant, le juge Emeka Nwite, siégeant à la Haute Cour fédérale d’Abuja, a reporté l’audience de Gambaryan au 14 juin. Le représentant légal de Binance, T.J. Krukrubo, s’est opposé avec véhémence au manque de représentation de son client par l’accusation. Dans le même temps, l’avocat principal du Nigeria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, représentant de Gambaryan, a saisi l’occasion pour exhorter le juge à ordonner au FIRS de retirer Nadeem Anjarwalla, le nom du coaccusé, des accusations ajustées, car il a été qualifié de « en liberté ». L’avocat du FIRS a admis avoir pris les mesures nécessaires pour retirer le nom de Nadeem Anjarwalla de l’acte d’accusation. Dans le même ordre d’idées, Binance.US ont réussi à récupérer leur licence de services monétaires en Floride. Tigran Gambaryan a été transféré au centre correctionnel de Kuje à Abuja en avril 2024, niant les allégations de blanchiment d’argent déposées contre lui par la Commission de la criminalité économique et financière. Il s’est vu refuser la libération sous caution et est toujours en détention. Les accusations impliquent de cacher l’origine des fonds s’élevant à 35 400 000 $ réalisés par Binance au Nigeria. Le FIRS avait déjà porté des accusations d’évasion fiscale contre Binance et ses administrateurs en mars 2024, impliquant Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Les accusations comprenaient le défaut d’enregistrement auprès du FIRS, le défaut de paiement de l’impôt sur les sociétés, le défaut de soumettre la taxe sur la valeur ajoutée et la complicité d’évasion fiscale. Le gouvernement nigérian a épinglé la bourse de crypto-monnaies avec des accusations d’impact sur les taux de change (FX), invoquant une surveillance plus stricte des plateformes de trading de crypto-monnaies. Les autorités nigérianes ont arrêté Anjarwalla, un Britanno-Kenyan de 37 ans occupant le poste de directeur régional pour l’Afrique, et Gambaryan, un responsable américain de la conformité de la criminalité financière âgé de 39 ans, le 28 février.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
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