FIRS النيجيري يتهم الخدمة الإصلاحية بسبب غياب محكمة Binance التنفيذية
Summary:
ألقت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا باللوم على دائرة الإصلاحيات النيجيرية لعدم تقديم المدير التنفيذي لشركة Binance Tigran Gambaryan إلى المحكمة لمحاكمته بتهمة التهرب الضريبي. تم تأجيل القضية حتى 14 يونيو/حزيران، ولا يزال المتهم رهن الاحتجاز. واتهم غمباريان والمتهم الآخر نديم أنجاروالا بتهم مختلفة تتعلق بالضرائب، بما في ذلك عدم التسجيل في FIRS وتسهيل التهرب الضريبي. نشأت القضية بسبب مزاعم بأن Binance أخفت أصل 35,400,000 دولار من الأموال المتولدة في نيجيريا. يعتبر أنجاروالا حاليا "طليقا".
استدعت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS) دائرة الإصلاحيات النيجيرية بزعم إهمالها إحضار المدير التنفيذي لشركة Binance Tigran Gambaryan إلى المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بشأن دعوى التهرب الضريبي. تشير التقارير المحلية إلى أن مسؤول Binance ، المحتجز حاليا ، لم يمثل أمام المحكمة في 22 مايو للرد على تأكيدات التهرب الضريبي التي قدمتها FIRS. ولم يخف محامي الادعاء، موسى إيديهو، في المحكمة يوم الأربعاء، حيرته بشأن احتجاز السلطة التنفيذية، التي كان من المتوقع أن يتم اصطحابها من الحجز. واعترف بأن محاولات الوصول إلى مسؤولي المركز الإصلاحي باءت بالفشل. وطلب إيديهو تعليق الإجراءات لبعض الوقت، مقترحا تأجيل القضية إلى وقت لاحق من اليوم لحل القضية الحالية. ومع ذلك، أجلت القاضية إيميكا نويت، التي تجلس في المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، جلسة استماع غامباريان حتى 14 يونيو. عارض الممثل القانوني ل Binance ، T.J. Krukrubo ، بشدة عدم تمثيل موكله من قبل الادعاء. وفي الوقت نفسه، انتهز كبير محامي نيجيريا (SAN)، تشوكوكا إيكوازو، ممثل غامباريان، الفرصة لحث القاضي على إصدار أمر إلى FIRS بإزالة نديم أنجاروالا، اسم المدعى عليه الآخر، من التهم المعدلة، حيث تم وصفه بأنه "طليق". وأقر محامي FIRS باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة اسم نديم أنجاروالا من لائحة الاتهام. في أخبار ذات صلة ، تمكنت Binance.US من استعادة ترخيص خدمات المال في فلوريدا. تم نقل تيغران غامباريان إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا في أبريل 2024 ، نافيا مزاعم غسل الأموال المقدمة ضده من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. ورفض الإفراج عنه بكفالة، ولا يزال رهن الاحتجاز. تشير الاتهامات إلى إخفاء أصل الأموال التي تصل إلى 35،400،000 دولار من قبل Binance في نيجيريا. سبق أن وجهت FIRS اتهامات بالتهرب الضريبي ضد Binance ومديريها في مارس 2024 ، والتي تشمل Tigran Gambaryan و Nadeem Anjarwalla. وشملت التهم عدم التسجيل في FIRS ، وعدم تحويل ضريبة دخل الشركات ، وعدم تقديم ضريبة القيمة المضافة ، والتحريض على التهرب الضريبي. ربطت الحكومة النيجيرية بورصة العملات المشفرة باتهامات بالتأثير على أسعار الصرف الأجنبي (FX) ، متذرعة بمراقبة أكثر صرامة لمنصات تداول العملات المشفرة. احتجز المسؤولون النيجيريون أنجاروالا (37 عاما)، وهو بريطاني كيني يعمل كمدير إقليمي لأفريقيا، وغامباريان، 39 عاما، رئيس أمريكي للامتثال للجرائم المالية، في 28 فبراير/شباط.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.