डीओजे क्रिप्टो-मिक्सर क्रैकडाउन में टॉरनेडो कैश सह-संस्थापक के खिलाफ आरोपों को खारिज करने का विरोध करता है
Summary:
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने क्रिप्टो-मिक्सर सेवा टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव के खिलाफ आरोपों को खारिज करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। यह तब आता है जब अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवाओं पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। डीओजे ने सेमेनोव और रोमन स्टॉर्म पर एक अनियमित धन-प्रसारण स्टेशन का संचालन करने, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। उनके वकीलों ने आरोपों को रद्द करने का प्रयास करने के बावजूद, अभियोजकों का कहना है कि उन्हें आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव के खिलाफ लगाए गए साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज करने के अनुरोध को चुनौती दी है। डीओजे ने आरोप लगाया कि बचाव पक्ष के प्रस्ताव ने विवादित तथ्यों का तर्क दिया, जिसके लिए जूरी परीक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे यह बर्खास्तगी के प्रारंभिक प्रस्तावों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, डीओजे ने टॉरनेडो कैश की रक्षा की धारणा की जांच की, जिसमें कहा गया कि 2019 में क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवा का निर्माण एक वेबसाइट से बना मिक्सर, उपयोगकर्ताओं के लिए एक इंटरफ़ेस, स्मार्ट अनुबंधों की एक श्रृंखला और एक रिले नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
न्याय विभाग सेमेनोव और सह-डेवलपर रोमन स्टॉर्म पर टॉरनेडो कैश के निर्माण और संचालन का आरोप लगा रहा है, यह तर्क देते हुए कि इस सेवा ने एक अनियमित धन संचारण स्टेशन के रूप में काम किया, प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए साजिश रची। उत्तर कोरिया के लाजर समूह जैसे संगठनों ने कथित तौर पर अपने फंड लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए टॉरनेडो कैश का लाभ उठाया है।
सितंबर 2023 के उत्तरार्ध में, उनकी गिरफ्तारी के बाद, स्टॉर्म ने सभी आरोपों से इनकार किया और जल्दी से 2 मिलियन डॉलर की जमानत पोस्ट की। वह वर्तमान में न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया राज्यों में चुनिंदा क्षेत्रों के भीतर यात्रा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। मार्च के अंत में आरोपों को रद्द करने के प्रयास में, स्टॉर्म के वकीलों ने व्यक्त किया कि अधिकारियों के पास उनके आरोपों के लिए ठोस औचित्य का अभाव था। दूसरी ओर, सेमेनोव ने टॉरनेडो कैश का कोड बनाने में योगदान देना स्वीकार किया, लेकिन इसके विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया।
यह इंगित करते हुए कि टॉरनेडो कैश न तो कस्टोडियल मिक्सिंग सेवा के रूप में कार्य करता है और न ही किसी वित्तीय संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सेमेनोव के कानूनी वकील का कहना है कि स्टॉर्म का सेवा पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए वह लाजर समूह या इसी तरह की संस्थाओं को इसका उपयोग करने से रोक नहीं सका। इसके बावजूद, डेमियन विलियम्स के नेतृत्व में अभियोजकों के एक समूह ने अपने प्रस्ताव में दृढ़ता से जोर देकर कहा कि सेमेनोव को क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर के संचालन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि यह जानबूझकर अपराधियों को गुमनाम रहने में मदद करता है।
यह गतिरोध अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवाओं को विनियमित करने के बढ़ते प्रयास के बीच होता है। हाल ही में, अप्रैल 24 में, समौराई वॉलेट के शीर्ष कुत्तों, एक क्रिप्टो मिक्सर, जिसमें इसके सीईओ केओन रोड्रिगेज और सीटीओ विलियम हिल शामिल थे, को गिरफ्तार किया गया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय के अपंजीकृत संचालन का आरोप लगाया गया।
क्रिप्टोक्वांट के सीईओ, की यंग जू ने हालिया गिरफ्तारियों के जवाब में जोर दिया कि क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवाएं स्वाभाविक रूप से अवैध नहीं हैं।
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
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