DOJ widersetzt sich der Abweisung der Anklage gegen den Mitbegründer von Tornado Cash bei der Razzia gegen Krypto-Mixer
Summary:
Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen Antrag auf Abweisung der Anklage gegen Roman Semenov, den Mitbegründer von Tornado Cash, einem Krypto-Mixer-Dienst, abgelehnt. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Behörden ihr Vorgehen gegen Krypto-Mixing-Dienste verschärfen. Das Justizministerium wirft Semenov und Roman Storm vor, einen unregulierten Geldsender zu betreiben, gegen Sanktionen verstoßen und sich verschworen zu haben, um Geldwäsche zu erleichtern. Obwohl ihre Anwälte versuchen, die Anschuldigungen zu entkräften, bleiben die Staatsanwälte dabei, dass sie für die Beihilfe zu kriminellen Aktivitäten zur Verantwortung gezogen werden sollten.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen Antrag angefochten, die Anklage wegen Verschwörung und Geldwäsche gegen Roman Semenov, den Mitbegründer von Tornado Cash, fallen zu lassen. Das DOJ behauptet, dass der Antrag der Verteidigung strittige Tatsachen vorbrachte, die eine Prüfung durch die Geschworenen erforderten, was ihn für erste Abweisungsanträge ungeeignet mache. Darüber hinaus untersuchte das DOJ die Wahrnehmung von Tornado Cash durch die Verteidigung und stellte fest, dass die Schaffung des Krypto-Mixing-Dienstes im Jahr 2019 als Mixer fungierte, der aus einer Website, einer Benutzeroberfläche, einer Reihe von Smart Contracts und einem Relay-Netzwerk bestand.
Das Justizministerium beschuldigt Semenov und den Mitentwickler Roman Storm der Gründung und des Betriebs von Tornado Cash und argumentiert, dass dieser Dienst als unregulierte Geldübermittlungsstation fungierte, gegen Sanktionen verstieß und sich verschworen habe, um Geldwäsche zu erleichtern. Organisationen wie die nordkoreanische Lazarus Group haben Berichten zufolge Tornado Cash für ihre Fondswäscheaktivitäten genutzt.
In der zweiten Septemberhälfte 2023, nach seiner Verhaftung, bestritt Storm alle Vorwürfe und hinterlegte schnell eine Kaution in Höhe von 2 Millionen Dollar. Er unterliegt derzeit Reisebeschränkungen in ausgewählten Zonen in den Bundesstaaten New York, New Jersey, Washington und Kalifornien. In einem Versuch, die Anklage Ende März zu entkräften, erklärten Storms Anwälte, dass den Behörden eine solide Begründung für ihre Anschuldigungen fehle. Semenov hingegen gab zu, an der Erstellung des Codes von Tornado Cash mitgewirkt zu haben, lehnt aber jede Verantwortung für die verschiedenen Anwendungen ab.
Semenovs Rechtsbeistand weist darauf hin, dass Tornado Cash weder als Verwahrungs-Mischdienst fungiert noch die Anforderungen eines Finanzinstituts erfüllt, und erklärt, dass Storm keine Kontrolle über den Dienst hatte und daher die Lazarus Group oder ähnliche Unternehmen nicht daran hindern konnte, ihn zu nutzen. Trotzdem hat eine Gruppe von Staatsanwälten unter der Leitung von Damian Williams an ihrem Antrag festgehalten und darauf bestanden, dass Semenov für den Betrieb des Kryptowährungsmixers verantwortlich gemacht werden sollte, da er es Kriminellen wissentlich erleichtert hat, anonym zu bleiben.
Diese Pattsituation findet inmitten der verstärkten Bemühungen der US-Regierung statt, Krypto-Mixing-Dienste zu regulieren. Kürzlich, am 24. April, wurden die Platzhirsche von Samourai Wallet, einem Krypto-Mixer, darunter sein CEO Keonne Rodriguez und CTO William Hill, festgenommen und wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des nicht registrierten Betriebs eines Geldüberweisungsgeschäfts angeklagt.
Der CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, betonte als Reaktion auf die jüngsten Verhaftungen, dass Krypto-Mixing-Dienste nicht von Natur aus illegal sind.
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
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