Identifier et atténuer les pratiques manipulatrices dans la sphère des crypto-monnaies
Summary:
L’article explore la nature chaotique et non réglementée de la sphère des crypto-monnaies, en particulier dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi). Il aborde des stratégies telles que les systèmes de pompage et de vidage et le wash trading. L’article mentionne une étude de Chainalysis qui a révélé qu’environ 90 000 jetons Ethereum démontraient des modèles de marché manipulateurs en 2023. L’article insiste sur la nécessité d’un cadre réglementaire clair, semblable à celui de la finance traditionnelle, pour freiner de telles malversations. Mark Taylor de Cex.io et Matveev de Wirex proposent des mesures telles que l’éducation des investisseurs, la criminalistique de la blockchain et les protections financières traditionnelles pour garantir l’intégrité du marché des crypto-monnaies.
La nature chaotique de la sphère des crypto-monnaies, souvent comparée au Far West, reste en grande partie dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi), bien que l’industrie reflète progressivement les systèmes financiers traditionnels. Cet environnement est propice au commerce non réglementé, favorisant des stratégies telles que les systèmes de pompage et de déversement et le wash trading. Les auteurs de stratagèmes de pompage et de vidage incitent les investisseurs à acheter des jetons par le biais d’une concoction d’affirmations exagérées, d’anticipation et de peur, masquant leurs propres ventes à prix plus élevé.
Plus de deux millions de crypto-monnaies ont été créées à ce jour, dont beaucoup ont depuis été abandonnées. Le réseau Ethereum a hébergé plus de 370 000 tokens libérés rien qu’en 2023, selon une étude récente de Chainalysis, dont 168 600 ont été échangés sur des échanges décentralisés (DEX).
L’étude a en outre identifié environ 90 000 jetons Ethereum présentant des modèles de marché manipulateurs. Chainalysis a précisé que ces résultats n’impliquent pas directement que ces jetons ont été utilisés dans des schémas de pompage et de vidage, mais que de telles données aident à détecter les signatures suspectes et les activités illicites dans l’espace cryptographique.
Les acteurs malveillants répondant aux critères d’analyse auraient amassé des bénéfices de près de 241,6 millions de dollars en 2023. L’étude a identifié un seul portefeuille lié à 81 lancements de jetons différents, générant un bénéfice approximatif de 830 000 $.
Jason Somensatto de Chainalysis a déclaré à Cointelegraph qu’un cadre réglementaire clair, semblable à la finance traditionnelle, pourrait dissuader les délits d’initiés en dictant et en appliquant les règles nécessaires sur les plateformes de trading. Il a souligné l’importance d’éduquer les régulateurs sur l’évolution des structures du marché des crypto-monnaies et sur les mécanismes permettant d’atténuer les risques de délit d’initié.
Matveev, PDG du fournisseur de services de paiements cryptographiques Wirex, a suggéré que les échanges DeFi devraient améliorer leurs avertissements de risque et divulguer la probabilité d’un délit d’initié.
Mark Taylor, responsable des crimes financiers à la plateforme d’échange de crypto-monnaies Cex.io, a déclaré que le langage juridique incohérent et les réglementations sous-développées entravent la responsabilisation des coupables dans la sphère cryptographique. Il a souligné la nécessité de prendre des mesures réglementaires contre la manipulation et les abus afin de maintenir l’intégrité de l’écosystème et d’inciter à une acceptation plus large des crypto-monnaies.
Taylor a critiqué les influenceurs crypto pour avoir promu des choix de trading impulsifs qui peuvent entraîner des dommages financiers. Beaucoup de ces influenceurs reçoivent des paiements pour avoir approuvé des projets ou des jetons particuliers, ce qui alimente artificiellement le battage médiatique et la volatilité du marché.
Caitlin Barnett de Chainalysis a déclaré qu’un seul message ou tweet de célébrités ou d’influenceurs peut influencer les marchés mondiaux des crypto-monnaies, ce qui entraîne des accusations de promotion illégale des crypto-monnaies et des plans d’investissement connexes.
Malgré ces mesures d’application, la capacité des régulateurs à réduire les stratégies de pompage et de délit d’initié des crypto-monnaies reste insaisissable, comme l’indique l’étude de Chainlaysis.
Mark Taylor de Cex.io a suggéré de mettre en œuvre des protections financières traditionnelles contre les abus de marché dans la sphère cryptographique. Il a noté les subtilités de l’identification et de la condamnation des malfaiteurs dans les médias sociaux cryptographiques sursaturés.
Matveev de Wirex a proposé que la criminalistique de la blockchain puisse retracer efficacement les fonds détournés. Il a également mentionné la nécessité d’une main-d’œuvre compétente et compétente pour formuler rapidement des procédures efficaces.
Taylor a conseillé aux investisseurs d’examiner les jetons moins connus montrant des gains instantanés pleins de battage médiatique sans évaluation adéquate.
Les enquêtes on-chain peuvent exposer les risques potentiels et révéler où l’offre d’une pièce est principalement détenue. Si un ensemble mineur de portefeuilles contrôle la majeure partie de l’émission d’une crypto-monnaie, une autre voie peut être conseillée.
Les pratiques manipulatrices sur le marché des crypto-monnaies ternissent non seulement sa réputation, mais peuvent également dissuader les investisseurs d’explorer le domaine avancé de la DeFi. Les mesures préventives requises comprennent non seulement la mise en œuvre d’outils réglementaires sur la blockchain, mais aussi la promotion d’un état d’esprit prudent chez les investisseurs potentiels.
L’évolution et l’intégrité de l’espace crypto dépendent également de l’implication des grandes institutions et de la protection des investisseurs qui se penchent sur l’innovation de la DeFi.
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
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