Выявление и противодействие манипулятивным практикам в криптовалютной сфере
Summary:
В статье исследуется хаотичный и нерегулируемый характер криптовалютной сферы, в частности в секторе децентрализованных финансов (DeFi). В нем обсуждаются такие стратегии, как схемы накачки и сброса и отмывочная торговля. В статье упоминается исследование Chainalysis, которое выявило около 90 000 токенов Ethereum, демонстрирующих манипулятивные рыночные модели в 2023 году. В статье подчеркивается необходимость создания четкой нормативно-правовой базы, аналогичной традиционным финансам, для пресечения подобных злоупотреблений. Марк Тейлор из Cex.io и Матвеев из Wirex предлагают такие меры, как обучение инвесторов, блокчейн-криминалистика и традиционная финансовая защита для обеспечения целостности криптовалютного рынка.
Хаотичный характер криптовалютной сферы, которую часто сравнивают с Диким Западом, остается в основном в секторе децентрализованных финансов (DeFi), несмотря на то, что отрасль неуклонно отражает традиционные финансовые системы. Эта среда благоприятствует нерегулируемой торговле, способствуя таким стратегиям, как схемы накачки и сброса и отмывочная торговля. Злоумышленники схем «накачки и сброса» побуждают инвесторов покупать токены с помощью смеси завышенных требований, ожиданий и страха, маскируя свои собственные продажи по более высоким ценам.
На сегодняшний день было создано более двух миллионов криптовалют, многие из которых с тех пор были выброшены. Согласно недавнему исследованию Chainalysis, только в 2023 году в сети Ethereum было размещено более 370 000 выпущенных токенов, из которых 168 600 торговались на децентрализованных биржах (DEX).
Исследование также выявило около 90 000 токенов Ethereum, демонстрирующих манипулятивные рыночные модели. Chainalysis уточнила, что эти результаты напрямую не подразумевают, что эти токены использовались в схемах накачки и сброса, но такие данные помогают в обнаружении подозрительных подписей и незаконной активности в криптографическом пространстве.
Сообщается, что в 2023 году злоумышленники, соответствующие аналитическим критериям, получили прибыль, приблизившуюся к 241,6 миллиона долларов. Исследование выявило единый кошелек, связанный с 81 запуском различных токенов, приносящий приблизительную прибыль в размере 830 000 долларов.
Джейсон Соменсатто из Chainalysis сказал Cointelegraph, что четкая нормативно-правовая база, сродни традиционным финансам, может сдерживать инсайдерскую торговлю, диктуя и обеспечивая соблюдение необходимых правил на торговых платформах. Он подчеркнул важность информирования регуляторов об изменяющихся рыночных структурах в криптовалюте и механизмах снижения рисков инсайдерской торговли.
Матвеев, генеральный директор поставщика услуг криптоплатежей Wirex, предположил, что DeFi-биржи должны усилить свои предупреждения о рисках и раскрыть вероятность инсайдерской торговли.
Марк Тейлор, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в криптовалютной бирже Cex.io, заявил, что непоследовательный юридический язык и недостаточно разработанные правила препятствуют привлечению виновных к ответственности в криптосфере. Он подчеркнул необходимость регуляторных мер против манипуляций и злоупотреблений для поддержания целостности экосистемы и более широкого принятия криптовалют.
Тейлор раскритиковал криптоинфлюенсеров за продвижение импульсивных торговых решений, которые могут привести к финансовому ущербу. Многие из этих инфлюенсеров получают платежи за поддержку определенных проектов или токенов, искусственно нагнетая ажиотаж и волатильность рынка.
Кейтлин Барнетт из Chainalysis заявила, что один пост или твит от знаменитостей или влиятельных лиц может повлиять на мировые криптовалютные рынки, что приведет к обвинениям в незаконном продвижении криптовалют и связанных с ними инвестиционных планов.
Несмотря на эти принудительные меры, способность регулирующих органов ограничивать стратегии накачки и сброса криптовалют и инсайдерскую торговлю остается труднодостижимой, как показывает исследование Chainlaysis.
Марк Тейлор из Cex.io предложил внедрить традиционную финансовую защиту от злоупотреблений рынком в криптосфере. Он отметил тонкости выявления и осуждения злоумышленников в перенасыщенных крипто-социальных сетях.
Матвеев из Wirex предположил, что блокчейн-криминалистика может эффективно отслеживать незаконно присвоенные средства. Он также упомянул о необходимости наличия знающих и способных сотрудников для оперативной разработки эффективных процедур.
Тейлор посоветовал инвесторам тщательно изучить менее известные токены, показывающие мгновенную прибыль, полную ажиотажа, без адекватной оценки.
Ончейн-расследования могут выявить потенциальные риски и показать, где в первую очередь хранится предложение монеты. Если небольшой набор кошельков контролирует большую часть эмиссии криптовалюты, может быть целесообразным другой путь.
Манипулятивные практики на крипторынке не только бросают тень на его репутацию, но и могут отпугнуть инвесторов от изучения передовой сферы DeFi. Необходимые превентивные меры включают в себя не только внедрение инструментов регулирования на блокчейне, но и воспитание осторожного мышления у потенциальных инвесторов.
Эволюция и целостность криптопространства в равной степени зависят от участия крупных учреждений и защиты инвесторов, углубляющихся в инновационное преимущество DeFi.
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.