Identificación y mitigación de prácticas manipuladoras en el ámbito de las criptomonedas
Summary:
El artículo explora la naturaleza caótica y no regulada de la esfera de las criptomonedas, particularmente en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi). Analiza estrategias como los esquemas de bombeo y descarga y el comercio de lavado. El artículo menciona un estudio de Chainalysis que reveló alrededor de 90,000 tokens de Ethereum que demuestran patrones de mercado manipuladores en 2023. El artículo hace hincapié en la necesidad de un marco regulatorio claro, similar al de las finanzas tradicionales, para frenar estas malas prácticas. Mark Taylor, de Cex.io, y Matveev, de Wirex, proponen medidas que incluyen la educación de los inversores, el análisis forense de la cadena de bloques y las protecciones financieras tradicionales para garantizar la integridad del mercado de las criptomonedas.
La naturaleza caótica de la esfera de las criptomonedas, a menudo comparada con el Salvaje Oeste, permanece en gran medida en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), a pesar de que la industria refleja constantemente los sistemas financieros tradicionales. Este entorno es propicio para el comercio no regulado, lo que fomenta estrategias como los sistemas de bombeo y descarga y el comercio de lavado. Los perpetradores de los esquemas de bombeo y descarga inducen a los inversores a comprar tokens a través de una mezcla de afirmaciones infladas, anticipación y miedo, enmascarando sus propias ventas de precios más altos.
Hasta la fecha se han creado más de dos millones de criptomonedas, muchas de las cuales han sido descartadas desde entonces. La red Ethereum albergó más de 370,000 tokens liberados solo en 2023, según un estudio reciente de Chainalysis, de los cuales 168,600 se negociaron en exchanges descentralizados (DEX).
El estudio identificó además aproximadamente 90,000 tokens de Ethereum que exhiben patrones de mercado manipuladores. Chainalysis aclaró que estos hallazgos no implican directamente que estos tokens se usaron en esquemas de bombeo y descarga, pero dichos datos ayudan a detectar firmas sospechosas y actividades ilícitas en el espacio de la criptografía.
Según se informa, los malos actores que se ajustan a los criterios analíticos acumularon ganancias cercanas a los 241,6 millones de dólares en 2023. El estudio identificó una sola billetera vinculada a 81 lanzamientos de tokens diferentes, obteniendo una ganancia aproximada de USD 830,000.
Jason Somensatto, de Chainalysis, dijo a Cointelegraph que un marco regulatorio claro, similar al de las finanzas tradicionales, podría disuadir el uso de información privilegiada al dictar y hacer cumplir las normas necesarias en las plataformas de negociación. Hizo hincapié en la importancia de educar a los reguladores sobre las cambiantes estructuras de mercado de las criptomonedas y los mecanismos para mitigar los riesgos del uso de información privilegiada.
Matveev, CEO del proveedor de servicios de criptopagos Wirex, sugirió que los exchanges de DeFi deberían mejorar sus advertencias de riesgo y revelar la probabilidad de uso de información privilegiada.
Mark Taylor, jefe de delitos financieros del exchange de criptomonedas Cex.io, expresó que el lenguaje legal incoherente y las regulaciones poco desarrolladas dificultan la rendición de cuentas de los culpables dentro de la criptoesfera. Hizo hincapié en la necesidad de medidas regulatorias contra la manipulación y el abuso para mantener la integridad del ecosistema e impulsar una mayor aceptación de las criptomonedas.
Taylor criticó a los influencers de criptomonedas por promover opciones comerciales impulsivas que pueden resultar en daños financieros. Muchos de estos influencers reciben pagos por respaldar proyectos o tokens particulares, lo que impulsa artificialmente la exageración y la volatilidad del mercado.
Caitlin Barnett, de Chainalysis, declaró que una sola publicación o tuit de celebridades o personas influyentes puede influir en los mercados globales de criptomonedas, lo que lleva a cargos por promoción ilegal de criptomonedas y planes de inversión relacionados.
A pesar de estas acciones de cumplimiento, la capacidad de los reguladores para reducir las estrategias de bombeo y descarga de criptomonedas y el uso de información privilegiada sigue siendo difícil de alcanzar, como indica el estudio de Chainlaysis.
Mark Taylor, de Cex.io, sugirió implementar protecciones financieras tradicionales contra el abuso de mercado en la esfera de las criptomonedas. Señaló las complejidades de identificar y condenar a los malhechores en las redes sociales criptográficas sobresaturadas.
Matveev, de Wirex, propuso que el análisis forense de blockchain podría rastrear los fondos malversados de manera efectiva. También mencionó la necesidad de contar con una fuerza laboral bien informada y capaz para formular procedimientos eficientes con prontitud.
Taylor aconsejó a los inversores que escudriñaran los tokens menos conocidos que mostraban ganancias instantáneas llenas de exageración sin una evaluación adecuada.
Las investigaciones on-chain pueden exponer riesgos potenciales y revelar dónde se encuentra principalmente el suministro de una moneda. Si un conjunto menor de billeteras controla la mayor parte de la emisión de una criptomoneda, puede ser aconsejable otra ruta.
Las prácticas manipuladoras en el mercado de criptomonedas no solo empañan su reputación, sino que pueden disuadir a los inversores de explorar el reino avanzado de DeFi. Las medidas preventivas requeridas incluyen no solo la implementación de herramientas regulatorias en la cadena de bloques, sino también el fomento de una mentalidad cautelosa entre los inversores potenciales.
La evolución y la integridad del espacio de las criptomonedas dependen igualmente de la participación de las principales instituciones y de la protección de los inversores que profundizan en la ventaja innovadora de DeFi.
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
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