IRS, 2023 En İyi Soruşturmalarından Kripto Para Birimiyle İlgili Dört Önemli Vakayı Vurguladı
Summary:
ABD IRS'nin ceza bölümü, 2023'ün ilk on soruşturmasında kripto para birimiyle ilgili dört vaka kaydetti. Davalar arasında OneCoin'den Karl Sebastian Greenwood ve Oyster Protocol'den "Bruno Block" gibi tanınmış isimlerin yer aldığı hileli kripto operasyonları, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı planları yer aldı. Bölüm, 2023 mali yılı boyunca finans ve vergi suçlarını içeren 2.676'dan fazla dava başlattı ve 2015'ten bu yana 10 milyar doların üzerinde kripto para birimi ele geçirildi.
Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi'nin (IRS) ceza bölümü, 2023 en önemli on vaka listesinde kripto para birimiyle ilgili dört büyük soruşturmayı vurguladı. 11 Aralık'ta IRS, bu dört ilgi çekici kripto para birimi ele geçirme vakasını, dolandırıcılık faaliyetlerini ve kara para aklama vakalarını tanımlayan bir bildiri yayınladı. Bunlar arasında, kripto pazarındaki manipülasyon ve dolandırıcılık operasyonları nedeniyle Eylül ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan OneCoin'den Karl Sebastian Greenwood'un kötü şöhretli davası da vardı.
Diğer davalar, kara para aklama operasyonunda Bitcoin kioskları kullandığı ve 2016'dan 2019'a kadar vergi ödeme sorumluluklarını ihmal ettiği için 8 yıl hapis cezasına çarptırılan New Hampshire'dan Ian Freeman'ı içeriyordu. Ayrıca, Oyster Protocol'ün arkasındaki beyin olan "Bruno Block" olarak da bilinen Amir Elmaani hakkında yapılan bir soruşturma da listeye girdi. Pearl jetonlarının basımını ve ardından satışını çevreleyen vergi kaçakçılığıyla suçlandı.
IRS tarafından listelenen bir diğer önemli soruşturma, 2012 yılında Silk Road pazarından Bitcoin çalmakla suçlanan James Zhong etrafında dönüyordu. Zhong, Kasım 2021'de evi pusuya düşürülene kadar neredeyse on yıl boyunca kolluk kuvvetlerinden kaçmayı başardı ve bir zemin kasasına gizlenmiş 3 milyar doların üzerinde kripto ve patlamış mısır tenekesinin içine saklanmış bir bilgisayarı ortaya çıkardı.
4 Aralık tarihli yıllık raporuna göre, IRS'nin ceza bölümü, 2023 mali yılında mali ve vergiyle ilgili suçlarla bağlantılı 37 milyar doların üzerinde 2.676'dan fazla dava başlattı. Ek olarak, departman 2015'ten bu yana 10 milyar doların üzerinde dijital para birimi ele geçirdiğini bildirdi.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.