आईआरएस ने 2023 शीर्ष जांच से चार उल्लेखनीय क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित मामलों पर प्रकाश डाला
Summary:
यूएस आईआरएस के आपराधिक प्रभाग ने 2023 की अपनी शीर्ष दस जांचों में क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित चार मामलों का उल्लेख किया। इन मामलों में धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो संचालन, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी योजनाएं शामिल थीं, जिसमें वनकॉइन के कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड और ऑयस्टर प्रोटोकॉल के "ब्रूनो ब्लॉक" जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। 2023 वित्तीय वर्ष में, डिवीजन ने वित्त और कर अपराधों से जुड़े 2,676 से अधिक मामले शुरू किए, जिसमें 2015 से क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 10 बिलियन से अधिक जब्त किए गए।
संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के आपराधिक प्रभाग ने दस सबसे महत्वपूर्ण मामलों की अपनी 2023 सूची में क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित चार प्रमुख जांचों पर प्रकाश डाला है। 11 दिसंबर को, आईआरएस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्ती, धोखाधड़ी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग उदाहरणों के इन चार पेचीदा मामलों की पहचान करते हुए एक बयान जारी किया। इनमें से वनकॉइन के कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड का कुख्यात मामला था, जिसे सितंबर में क्रिप्टो बाजार के भीतर अपने हेरफेर और धोखाधड़ी के संचालन के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी।
आगे के मामलों में न्यू हैम्पशायर के इयान फ्रीमैन शामिल थे, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में बिटकॉइन कियोस्क को नियोजित करने और 2016 से 2019 तक अपनी कर भुगतान जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने के लिए 8 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, ऑयस्टर प्रोटोकॉल के पीछे दिमाग "ब्रूनो ब्लॉक" के रूप में भी जाना जाने वाला आमिर एल्मानी की एक जांच ने भी सूची बनाई। उन पर पर्ल टोकन की टकसाल और बाद में बिक्री के आसपास कर चोरी का आरोप लगाया गया था।
आईआरएस द्वारा सूचीबद्ध एक और उल्लेखनीय जांच जेम्स झोंग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 2012 में सिल्क रोड बाजार से बिटकॉइन चोरी करने में फंसाया गया था। झोंग लगभग एक दशक तक कानून प्रवर्तन से बचने में कामयाब रहे, जब तक कि नवंबर 2021 में उनके घर पर घात लगाकर हमला नहीं किया गया, जिसमें एक फर्श की तिजोरी में छिपे $ 3 बिलियन से अधिक मूल्य के क्रिप्टो और पॉपकॉर्न टिन के अंदर छिपा एक कंप्यूटर का खुलासा हुआ।
अपनी 4 दिसंबर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आईआरएस के आपराधिक प्रभाग ने 2023 वित्तीय वर्ष में 2,676 से अधिक मामले शुरू किए, जिसमें वित्तीय और कर संबंधी अपराधों से जुड़े 37 बिलियन डॉलर से अधिक शामिल थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 2015 से डिजिटल मुद्रा में $ 10 बिलियन से अधिक जब्त करने की सूचना दी।
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
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