INTERPOL Afrika, Dolandırıcılıkla Suçlanan Binance Yöneticisinin İade Sürecini İlerletiyor
Summary:
INTERPOL Afrika, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Binance Holdings Limited'in üst düzey yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın iade işlemlerini tamamladı. Kaçağın bilinen son yeri Kenya'dır ve INTERPOL, Nijerya'ya iadesini kolaylaştırmak için çeşitli hükümetlerle işbirliği yapmaktadır. Anjarwalla'nın ziyaret etmiş olabileceği tüm ülkelerle bilgi için iletişime geçildi. Anjarwalla'nın diğer sanığı Tigran Gambaryan hala tutukluyken, eşi ABD'ye geri dönmesi için bir imza kampanyasına öncülük ediyor. Bu olaylarla bağlantılı olarak Binance, tüm Naira işlemlerini durdurarak Nijerya pazarından etkin bir şekilde çekildi.
INTERPOL Afrika, Binance Holdings Limited'in kaçak olan üst düzey yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın iade süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Bu güncelleme, INTERPOL Afrika Başkan Yardımcısı Garba Umar tarafından 30 Nisan'da yerel bir medya kuruluşu olan Channels Television'da yer alırken paylaşıldı.
Röportajda Umar, INTERPOL Afrika'nın Anjarwalla'da kırmızı alarm vererek ve ayrıca suçlamalarla yüzleşmek üzere Nijerya'ya iadesini sağlamak için anlaşmalar, Mutabakat Zaptı gibi temel belgeleri sağlayarak çeşitli devlet kurumlarıyla uyumlu çabalar sarf ettiğini belirtti.
Umar, Kenya'nın Anjarwalla'nın şu anki saklanma yeri olduğunu doğrulamasa da, aranan kripto para birimi yöneticisinin ülkede en son görüldüğünü doğruladı. "Güncel bilgiye sahip değilim ama kayıtlarıma göre Nijerya'dan kaçtıktan sonra en son görüldüğü yer Kenya'ydı. Bu kadarı kesin."
Ayrıca Umar, INTERPOL'ün Anjarwalla'nın geçmiş olabileceği her ülkeye ulaştığını belirtti. Önemli veriler aldıklarını ancak gizlilik nedeniyle daha fazla ayrıntı vermediklerini açıkladı.
Anjarwalla, ortağı Tigran Gambaryan ile birlikte başlangıçta Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuldu. Ancak 22 Mart'ta gözaltından Kenya'ya kaçmayı başardı.
Anjarwalla'nın, uluslararası bir uçuşa nasıl binmeyi başardığının belirsizliğine rağmen, Abuja'dan ayrılmak için bir Orta Doğu havayolunu kullandığı bildirildi. Özellikle Nijerya'ya girmek için kullandığı İngiltere pasaportu hala Nijeryalı yetkililerde olduğu için.
Anjarwalla belirsizliğini korurken, Gambaryan suçsuz olduğunu iddia etti ve karısı ve destekçileri serbest bırakılması için yaygara koparıyor. Gambaryan'ın eşi, Gambaryan'ın ABD'ye geri gönderilmesi için bir imza kampanyası başlattı ve şu ana kadar 4 bin 161 imza toplandı. Bir sonraki kefalet duruşması 17 Mayıs'ta yapılacak.
Mart ayının başlarında Binance, Naira'daki tüm işlemleri durdurma kararını açıklayarak piyasadan etkin bir şekilde çekildi. Binance yaptığı açıklamada, tüm naira ticaret çiftlerinin Şubat ayının sonuna doğru Binance'in eşler arası platformundan çıkarıldığına dikkat çekti.
Bununla ilgili olarak Nijerya Merkez Bankası başkanı, Binance de dahil olmak üzere yerel kripto borsalarının "şüpheli fon akışlarına" atıfta bulunarak yasa dışı işlemler yürüttüğünü iddia etti.
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.