INTERPOL Afrika treibt Auslieferungsverfahren für Binance-Manager voran, der des Betrugs beschuldigt wird
Summary:
INTERPOL Afrika hat das Auslieferungsverfahren gegen Nadeem Anjarwalla, einen Top-Manager von Binance Holdings Limited, abgeschlossen, dem Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen wird. Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Flüchtigen ist Kenia, und INTERPOL arbeitet mit verschiedenen Regierungen zusammen, um die Auslieferung nach Nigeria zu erleichtern. Alle Länder, die Anjarwalla besucht haben könnte, wurden kontaktiert, um Informationen zu erhalten. Anjarwallas Mitangeklagter, Tigran Gambaryan, bleibt in Haft, während seine Frau eine Petition für seine Rückkehr in die USA anführt. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen hat Binance alle Naira-Transaktionen eingestellt und sich damit effektiv aus dem nigerianischen Markt zurückgezogen.
INTERPOL Afrika hat den Abschluss der Auslieferungsverfahren für Nadeem Anjarwalla, einen Top-Manager von Binance Holdings Limited, bekannt gegeben, der sich auf der Flucht befindet. Dieses Update wurde von der Vizepräsidentin von INTERPOL Afrika, Garba Umar, am 30. April in der Sendung Sunrise Daily, einem lokalen Medienunternehmen, Channels Television, geteilt.
In dem Interview erwähnte Umar, dass INTERPOL Afrika konzertierte Anstrengungen mit verschiedenen Regierungsbehörden unternimmt, indem es die Alarmstufe Rot für Anjarwalla ausruft und auch wichtige Dokumente wie Verträge, ein Memorandum of Understanding und andere zur Verfügung stellt, um seine Auslieferung an Nigeria zu gewährleisten, um dort angeklagt zu werden.
Obwohl Umar nicht bestätigte, dass Kenia Anjarwallas derzeitiges Versteck ist, bestätigte er, dass der gesuchte Kryptowährungsmanager zuletzt im Land gesichtet wurde. Er berichtete: "Ich habe keine aktuellen Informationen, aber aus meinen Aufzeichnungen geht hervor, dass der letzte Ort, an dem er nach seiner Flucht aus Nigeria gesehen wurde, Kenia war. So viel steht fest."
Darüber hinaus erklärte Umar, dass INTERPOL jedes Land kontaktiert habe, das Anjarwalla durchquert haben könnte. Er gab bekannt, dass sie wichtige Daten erhielten, aber aus Gründen der Vertraulichkeit nicht weiter darauf eingingen.
Anjarwalla wurde zusammen mit seinem Komplizen Tigran Gambaryan zunächst wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vom Nationalen Sicherheitsberater festgehalten. Am 22. März gelang es ihm jedoch, aus der Haft nach Kenia zu fliehen.
Es wurde berichtet, dass Anjarwalla eine Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten benutzte, um Abuja zu verlassen, obwohl unklar war, wie er es geschafft hatte, auf einen internationalen Flug zu gelangen. Vor allem, weil sein britischer Pass, mit dem er nach Nigeria einreiste, immer noch bei den nigerianischen Behörden ist.
Während Anjarwalla nach wie vor schwer zu fassen ist, plädierte Gambaryan auf nicht schuldig, und seine Frau und Unterstützer fordern lautstark seine Freilassung. Gambaryans Frau initiierte eine Petition, um ihn in die USA zurückzuholen, die bisher 4.161 Unterschriften gesammelt hat. Seine anschließende Anhörung gegen Kaution ist für den 17. Mai angesetzt.
Anfang März kündigte Binance seine Entscheidung an, alle Transaktionen in Naira einzustellen und sich damit effektiv aus dem Markt zurückzuziehen. In einer Erklärung wies Binance darauf hin, dass alle Naira-Handelspaare gegen Ende Februar von der Peer-to-Peer-Plattform von Binance dekotiert wurden.
In diesem Zusammenhang behauptete der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, dass lokale Kryptobörsen, darunter Binance, illegale Transaktionen durchführten, und sprach von "verdächtigen Geldflüssen".
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
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