Интерпол в Африке продвигает процесс экстрадиции руководителя Binance, обвиняемого в мошенничестве
Summary:
Африканский Интерпол завершил процедуру экстрадиции Надима Анджарваллы, топ-менеджера Binance Holdings Limited, обвиняемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Последним известным местонахождением беглеца является Кения, и Интерпол сотрудничает с различными правительствами, чтобы облегчить экстрадицию в Нигерию. Мы связались со всеми странами, где Анджарвалла мог побывать, для получения информации. Один из обвиняемых Анджарваллы, Тигран Гамбарян, остается под стражей, в то время как его жена возглавляет петицию о его возвращении в США. В связи с этими событиями Binance прекратила все транзакции с найрой, фактически уйдя с нигерийского рынка.
Интерпол в Африке сообщил о завершении процесса экстрадиции Надима Анджарваллы, топ-менеджера Binance Holdings Limited, который находится в бегах. Об этом сообщил вице-президент Интерпола в Африке Гарба Умар в эфире программы Sunrise Daily, местного СМИ Channels Television 30 апреля.
В интервью Умар упомянул, что Интерпол в Африке прилагает согласованные усилия с различными правительственными учреждениями, объявляя «красную тревогу» в отношении Анджарваллы, а также предоставляя важные документы, такие как договоры, меморандум о взаимопонимании и другие, чтобы обеспечить его экстрадицию в Нигерию для предъявления обвинений.
Хотя Умар не подтвердил, что Кения является нынешним убежищем Анджарваллы, он подтвердил, что разыскиваемого руководителя криптовалюты в последний раз видели в стране. Он сообщил: «У меня нет текущей информации, но, судя по моим записям, последним местом, где его видели после бегства из Нигерии, была Кения. В этом можно быть уверенным».
Кроме того, Умар заявил, что Интерпол связался со всеми странами, через которые мог пройти Анджарвалла. Он сообщил, что они получили важные данные, но не стал вдаваться в подробности из-за конфиденциальности.
Первоначально Анджарвалла вместе со своим соратником Тиграном Гамбаряном был задержан советником по национальной безопасности по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Однако 22 марта ему удалось бежать из-под стражи в Кению.
Сообщалось, что Анджарвалла воспользовался ближневосточной авиакомпанией, чтобы покинуть Абуджу, несмотря на неопределенность в отношении того, как ему удалось попасть на международный рейс. В частности, потому, что его британский паспорт, который он использовал для въезда в Нигерию, до сих пор находится у нигерийских властей.
В то время как Анджарвалла остается неуловимым, Гамбарян не признал себя виновным, а его жена и сторонники требуют его освобождения. Жена Гамбаряна инициировала петицию с требованием вернуть его в США, которая на данный момент собрала 4161 подпись. Следующее слушание по его освобождению под залог назначено на 17 мая.
Ранее в марте Binance объявила о своем решении прекратить все транзакции в Найре, фактически уйдя с рынка. В своем заявлении Binance указала, что все торговые пары найры были исключены из листинга одноранговой платформы Binance в конце февраля.
В связи с этим глава Центробанка Нигерии заявил, что местные криптобиржи, в том числе Binance, проводят незаконные транзакции, ссылаясь на «подозрительные потоки средств».
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.