INTERPOL África avança processo de extradição de executivo da Binance acusado de fraude
Summary:
A Interpol África concluiu o processo de extradição de Nadeem Anjarwalla, um alto executivo da Binance Holdings Limited acusado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A última localização conhecida do fugitivo é o Quênia, e a Interpol está colaborando com vários governos para facilitar a extradição para a Nigéria. Todos os países onde Anjarwalla pode ter visitado foram contatados para obter informações. O coacusado de Anjarwalla, Tigran Gambaryan, permanece detido enquanto sua esposa lidera uma petição para seu retorno aos EUA. Em conexão com esses eventos, a Binance cessou todas as transações da Naira, efetivamente se retirando do mercado nigeriano.
A Interpol África divulgou a finalização dos processos de extradição de Nadeem Anjarwalla, um alto executivo da Binance Holdings Limited, que está foragido. Esta atualização foi compartilhada pelo vice-presidente da INTERPOL África, Garba Umar, durante participação no programa Sunrise Daily, um meio de comunicação local, Channels Television, em 30 de abril.
Na entrevista, Umar mencionou que a INTERPOL África está fazendo esforços conjuntos com várias agências governamentais, emitindo um alerta vermelho sobre Anjarwalla e também fornecendo documentos essenciais, como tratados, um Memorando de Entendimento, entre outros, para garantir sua extradição para a Nigéria para enfrentar acusações.
Embora Umar não tenha confirmado que o Quênia é o esconderijo atual de Anjarwalla, ele afirmou que o executivo de criptomoedas procurado foi avistado pela última vez no país. Ele relatou: "Não tenho informações atuais, mas pelos meus registros, o último lugar onde ele foi visto depois de fugir da Nigéria foi o Quênia. Isso é certo."
Além disso, Umar afirmou que a Interpol entrou em contato com todos os países pelos quais Anjarwalla poderia ter passado. Ele revelou que eles receberam dados significativos, mas não deu mais detalhes devido à confidencialidade.
Anjarwalla, juntamente com seu associado Tigran Gambaryan, foi inicialmente detido sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal pelo Conselheiro de Segurança Nacional. No entanto, em 22 de março, ele conseguiu fugir da custódia para o Quênia.
Foi relatado que Anjarwalla usou uma companhia aérea do Oriente Médio para deixar Abuja, apesar da incerteza de como ele conseguiu entrar em um voo internacional. Até porque o seu passaporte britânico, que usou para entrar na Nigéria, ainda está com as autoridades nigerianas.
Enquanto Anjarwalla permanece indefinido, Gambaryan se declarou inocente, e sua esposa e apoiadores clamam por sua libertação. A esposa de Gambaryan iniciou uma petição para levá-lo de volta aos EUA, que reuniu 4.161 assinaturas até agora. Sua audiência de fiança está marcada para 17 de maio.
No início de março, a Binance anunciou sua decisão de descontinuar todas as transações em Naira, efetivamente se retirando do mercado. Em um comunicado, a Binance apontou que todos os pares de negociação naira foram retirados da plataforma peer-to-peer da Binance no final de fevereiro.
Em relação a isso, o governador do Banco Central da Nigéria alegou que as corretoras de criptomoedas locais, incluindo a Binance, estavam realizando transações ilegais, referindo-se a "fluxos de fundos suspeitos".
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
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