Senadores bipartidários dos EUA miram criptomoedas em meio a temores de terrorismo; Cazaquistão bloqueia bolsas não licenciadas; Ex-CEO da Binance é obrigado a ficar nos EUA
Summary:
Um grupo bipartidário de senadores dos EUA apresentou uma legislação visando o suposto papel da criptomoeda no financiamento do terrorismo. Enquanto isso, o Cazaquistão bloqueou quase mil exchanges de criptomoedas não licenciadas em 2023, enquanto investigações sobre operações ilegais e lavagem de dinheiro estão em andamento. Além disso, o ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi ordenado a permanecer nos Estados Unidos até sua sentença em fevereiro devido a preocupações com o risco de voo.
Um projeto de lei foi apresentado por vários senadores americanos de ambos os partidos políticos, com o objetivo de abordar o possível uso de criptomoedas para financiar atividades terroristas. Em outra nota, o Cazaquistão fechou 980 exchanges de criptomoedas não regulamentadas em 2023 e iniciou nove investigações sobre operações ilícitas e lavagem de dinheiro no setor. Além disso, Changpeng "CZ" Zhao, ex-CEO da Binance, foi mandatado para permanecer nos Estados Unidos até seu julgamento em fevereiro.
Senadores dos partidos Democrata e Republicano apresentaram um projeto de lei para restringir o uso potencial de criptomoedas para financiar o terrorismo. A Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo foi anunciada pelos senadores Jack Reed, Mark Warner, Mike Rounds e Mitt Romney em 7 de dezembro. Esta proposta estende as sanções a quaisquer entidades que possam estar financiando grupos terroristas usando criptomoedas ou moeda fiduciária tradicional.
De acordo com o senador Rounds, o Departamento do Tesouro deve ter ferramentas antiterrorismo adequadas para combater as ameaças contemporâneas. A referida lei visa eliminar o terrorismo, sancionando bancos estrangeiros e empresas de ativos digitais que os ajudem nesses atos maliciosos. O projeto de lei ainda autoriza o Departamento do Tesouro a proibir transações envolvendo facilitadores de ativos digitais no exterior sob sanções.
Em outros desenvolvimentos, a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão obstruiu o acesso a quase 1.000 exchanges de criptomoedas não licenciadas que operam no país em 2023. A Lei de Ativos Digitais, promulgada em fevereiro do mesmo ano, desencoraja a criação e o comércio de moedas digitais sem adquirir uma licença nacional. Quaisquer transgressões levaram a que várias plataformas internacionais significativas se tornassem inacessíveis aos cidadãos cazaques.
Por fim, o fundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi instruído a permanecer nos Estados Unidos até sua sentença de fevereiro. Esta decisão deve-se ao receio de que Zhao, detentor de riqueza e propriedade significativas no estrangeiro, represente um alto risco de fuga se for autorizado a regressar aos Emirados Árabes Unidos antes da sentença. Um juiz federal ressaltou que os promotores podem não garantir seu retorno aos Estados Unidos se Zhao optar por não voltar voluntariamente.
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Published At
12/8/2023 10:14:41 PM
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