I senatori bipartisan degli Stati Uniti prendono di mira le criptovalute tra i timori di terrorismo; Il Kazakistan blocca gli exchange senza licenza; All'ex CEO di Binance è stato ordinato di rimanere negli Stati Uniti
Summary:
Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha introdotto una legislazione che prende di mira il presunto ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo. Nel frattempo, il Kazakistan ha bloccato quasi un migliaio di exchange di criptovalute senza licenza nel 2023, mentre sono in corso indagini su operazioni illegali e riciclaggio di denaro. Inoltre, all'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao è stato ordinato di rimanere negli Stati Uniti fino alla sua condanna a febbraio a causa di problemi di rischio di volo.
Un disegno di legge è stato presentato da diversi senatori americani di entrambi i partiti politici, con l'obiettivo di affrontare il possibile uso delle criptovalute per finanziare attività terroristiche. In un'altra nota, il Kazakistan ha chiuso 980 exchange di criptovalute non regolamentati nel 2023 e ha avviato nove indagini su operazioni illecite e riciclaggio di denaro nel settore. Inoltre, Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO di Binance, è stato incaricato di rimanere negli Stati Uniti fino alla sua sentenza di febbraio.
I senatori del partito democratico e repubblicano hanno presentato un disegno di legge per limitare il potenziale uso delle criptovalute per finanziare il terrorismo. Il Terrorism Financing Prevention Act è stato annunciato dai senatori Jack Reed, Mark Warner, Mike Rounds e Mitt Romney il 7 dicembre. Questa proposta estende le sanzioni a tutte le entità che potrebbero finanziare gruppi terroristici utilizzando criptovalute o valuta fiat tradizionale.
Secondo il senatore Rounds, il Dipartimento del Tesoro deve disporre di strumenti antiterrorismo adeguati per combattere le minacce contemporanee. La suddetta legge mira a sradicare il terrorismo sanzionando le banche straniere e le società di asset digitali che le assistono in questi atti dannosi. Il disegno di legge autorizza inoltre il Dipartimento del Tesoro a vietare le transazioni che coinvolgono facilitatori di asset digitali all'estero sotto sanzioni.
In altri sviluppi, l'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan ha ostacolato l'accesso a quasi 1000 exchange di criptovalute senza licenza che operano nel paese nel 2023. La legge sugli asset digitali, promulgata nel febbraio dello stesso anno, scoraggia la creazione e il commercio di valute digitali senza acquisire una licenza nazionale. Qualsiasi trasgressione ha fatto sì che diverse importanti piattaforme internazionali diventassero inaccessibili ai cittadini kazaki.
Infine, il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, è stato incaricato di rimanere in America fino alla sua condanna di febbraio. Questa decisione è dovuta al timore che Zhao, detenendo ricchezze e proprietà significative all'estero, rappresenti un alto rischio di fuga se gli fosse permesso di tornare negli Emirati Arabi Uniti prima della sentenza. Un giudice federale ha sottolineato che i pubblici ministeri potrebbero non garantire il suo ritorno negli Stati Uniti se Zhao scegliesse di non tornare volontariamente.
I rapporti riportati non propagano consigli o suggerimenti di investimento. Ogni investimento o mossa di trading comporta un rischio intrinseco. I lettori sono invitati a condurre ricerche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione.
Published At
12/8/2023 10:14:41 PM
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