Promotores taiwaneses descobrem novos suspeitos em investigação de fraude na JPEX Crypto Exchange em andamento
Summary:
O drama da corretora de criptomoedas JPEX continua à medida que novos suspeitos foram identificados por promotores taiwaneses. O principal associado da filial taiwanesa da JPEX, Chang Tung-ying, foi detido sob alegações de fraude. Vários locais ligados à investigação da JPEX foram revistados, com vários indivíduos, incluindo Chang, sendo interrogados. Anteriormente bem-sucedida, a JPEX encerrou abruptamente certos serviços em meados de setembro de 2023, causando preocupações significativas para os reguladores financeiros em Hong Kong, Taiwan e outros lugares. Mais de 2.000 reclamações de usuários alegando perdas de quase US$ 180 milhões geraram uma investigação em todo o setor. Até o dia 25 de setembro, pelo menos 11 pessoas ligadas ao caso JPEX foram presas.
O drama desvendado da colapsada corretora de moedas digitais, JPEX, vê sua trama engrossar com promotores taiwaneses identificando outros supostos suspeitos. O Ministério Público do Distrito de Taipei (TDPO) ordenou que Chang Tung-ying, o principal associado da filial taiwanesa da JPEX, fosse detido por suspeita de fraude, de acordo com a rede de TV local, TVBS News, em 9 de novembro.
Nove locais ligados à investigação do JPEX teriam sido revistados por promotores de Taipei, que chamaram Chang e outros três suspeitos em potencial para interrogatório. Chang e o apresentador do JPEX Shih Yu-sheng (também conhecido como Shi Yu) foram apontados como possíveis culpados no caso, acusados de violar a Lei Bancária e a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro.
Outros acusados foram soltos, entre eles o representante de vendas da JPEX, Liu Chien-fu e Niu Keng-sheng. Como afirma o relatório, Liu foi libertado sob uma fiança de 50.000 novos dólares taiwaneses (US$ 1.550), enquanto Niu, que é oficialmente responsável pela JPEX Taiwan, foi libertado após ser interrogado.
Também é afirmado que Nine Chen, um artista e vocalista taiwanês que anteriormente serviu como porta-voz do JPEX, foi aclamado pelos promotores. Os promotores designaram Nine Chen como réu, apesar de inicialmente convidá-lo para depor como testemunha.
Anteriormente uma triunfante bolsa de moedas digitais, a JPEX encerrou repentinamente certos serviços em meados de setembro de 2023, culpando uma catástrofe de fluxo de caixa desencadeada por "conduta injusta" de vários estabelecimentos com sede em Hong Kong. O colapso abrupto gerou acusações de que a JPEX enganou investidores alegando ter buscado uma permissão de negociação de criptomoedas, entre outras questões.
A crise da JPEX rapidamente explodiu em um desastre significativo no setor. Mais de 2.000 queixas de usuários do JPEX, relatando quase US$ 180 milhões em perdas, levaram a uma investigação dos órgãos governamentais de Hong Kong. A queda da JPEX se tornou um grande alarme para os órgãos de vigilância financeira em Hong Kong, Taiwan e outras nações, com vários órgãos implantando novas provisões para proteger os investidores de desastres financeiros semelhantes.
Até o dia 25 de setembro, pelo menos 11 pessoas suspeitas de envolvimento no caso JPEX foram presas, enquanto as que estariam orquestrando o esquema permaneciam foragidas.
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
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