Les procureurs taïwanais découvrent de nouveaux suspects dans l’enquête en cours sur la fraude à l’échange de crypto-monnaies JPEX
Summary:
Le drame de l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies JPEX se poursuit alors que de nouveaux suspects ont été identifiés par les procureurs taïwanais. Chang Tung-ying, principal associé de la branche taïwanaise de JPEX, a été arrêté pour des allégations de fraude. Plusieurs lieux liés à l’enquête JPEX ont été perquisitionnés, et diverses personnes, dont Chang, ont été interrogées. Autrefois couronnée de succès, JPEX a brusquement fermé certains services à la mi-septembre 2023, suscitant de vives inquiétudes chez les régulateurs financiers de Hong Kong, de Taïwan et d’ailleurs. Plus de 2 000 plaintes d’utilisateurs alléguant des pertes de près de 180 millions de dollars ont donné lieu à une enquête à l’échelle de l’industrie. En date du 25 septembre, au moins 11 personnes liées à l’affaire JPEX avaient été arrêtées.
Le drame de l’effondrement de la bourse de monnaie numérique, JPEX, voit son intrigue s’épaissir avec les procureurs taïwanais identifiant d’autres suspects présumés. Le bureau du procureur du district de Taipei (TDPO) a ordonné le placement en détention de Chang Tung-ying, le principal associé de la branche taïwanaise de JPEX, soupçonné de fraude, selon la chaîne de télévision locale, TVBS News, le 9 novembre.
Neuf lieux liés à l’enquête JPEX auraient été perquisitionnés par les procureurs de Taipei, qui ont convoqué Chang et trois autres suspects potentiels pour interrogatoire. Chang et le présentateur de JPEX, Shih Yu-sheng (également connu sous le nom de Shi Yu), ont été désignés comme des coupables possibles dans l’affaire, accusés d’avoir enfreint la loi sur les banques et la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent.
D’autres accusés ont été relâchés, dont Liu Chien-fu, représentant commercial de JPEX, et Niu Keng-sheng. Comme l’indique le rapport, Liu a été libéré contre une caution de 50 000 nouveaux dollars taïwanais (1 550 dollars), tandis que Niu, qui est officiellement en charge de JPEX Taïwan, a été libéré après avoir été interrogé.
Il est également indiqué que Nine Chen, une artiste et chanteuse taïwanaise qui a déjà été porte-parole de JPEX, a été interpellée par les procureurs. Les procureurs ont désigné Nine Chen comme accusé, bien qu’ils l’aient initialement invité à témoigner en tant que témoin.
Autrefois une bourse de pièces numériques triomphante, JPEX a soudainement fermé certains services à la mi-septembre 2023, blâmant une catastrophe de trésorerie déclenchée par une « conduite injuste » de plusieurs établissements basés à Hong Kong. L’effondrement brutal a suscité des accusations selon lesquelles JPEX avait trompé les investisseurs en prétendant avoir demandé un permis de trading de crypto-monnaies, entre autres problèmes.
La crise du JPEX s’est rapidement transformée en une débâcle importante dans le secteur. Plus de 2 000 griefs d’utilisateurs de JPEX, faisant état de près de 180 millions de dollars de pertes, ont conduit à une enquête des instances dirigeantes de Hong Kong. La chute de JPEX est devenue une alarme majeure pour les organismes de surveillance financière à Hong Kong, à Taïwan et dans d’autres pays, de nombreux organismes déployant de nouvelles dispositions pour protéger les investisseurs contre des catastrophes financières similaires.
Au 25 septembre, au moins 11 personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire JPEX avaient été arrêtées, tandis que les personnes soupçonnées d’avoir orchestré le stratagème étaient toujours en fuite.
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
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