Прокуратура Тайваня рекомендует приговорить к 20 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с криптовалютой на бирже ACE
Summary:
Тайваньская прокуратура предложила приговорить к 20 годам тюремного заключения четырех ключевых подозреваемых, включая основателя ACE Exchange Дэвида Пэна и директора Ван Чэньхуаня, причастных к делу о мошенничестве и отмывании денег, связанном с ACE Exchange. По оценкам, более 1200 человек были обмануты, что привело к финансовым потерям в размере 800 миллионов тайваньских долларов (24,56 миллиона долларов). Этот случай усилил юридический контроль Тайваня за криптовалютными платформами, а ACE Exchange была названа «криптовалютной биржей с высоким уровнем риска».
Судебные власти Тайваня рекомендовали приговорить к тюремному заключению не менее 20 лет для основных подозреваемых, причастных к делу о мошенничестве и отмывании денег, связанных с криптовалютной торговой платформой ACE Exchange. Согласно местной новостной статье, окружная прокуратура Тайбэя выдвинула обвинения против 32 человек в мошенничестве и отмывании денег, среди которых были создатель ACE Exchange Дэвид Пэн, его аффилированный Лин Кенг-хун и адвокат Ван Чэньхуань. Считается, что эти люди, во главе с Ваном, обманули более 1200 человек, что в совокупности привело к денежным потерям в размере около 800 миллионов тайваньских долларов (или 24,56 миллиона долларов США). Эта цифра заметно увеличилась по сравнению с ранее заявленной суммой убытков в размере 340 миллионов тайваньских долларов (или 10,6 миллиона долларов). Как сообщается, растущий масштаб финансовых потерь влияет на предлагаемое наказание. Для Вана прокуроры требовали как минимум 12-летнего тюремного заключения из-за роли, которую он сыграл в том, чтобы сделать сомнительную схему возможной, а также из-за его положения директора крупной юридической фирмы. Пан и еще 14 человек, связанных с этим делом, были задержаны полицией Тайбэя в январе 2024 года после полицейских рейдов в нескольких местах, включая штаб-квартиру Ace. Расследование выявило связь Пана с сомнительным сервисом криптокошельков под названием «Альфред» или «Кошелек AFU», а также связанной с ним криптокартой. Как сообщается, после поощрения инвестиций в ряд токенов в течение 2019 года Пан и Лин попытались превратить ACE Exchange в ведущую в Азии блокчейн-экосистему для криптовалютных транзакций, что привело к резкому падению стоимости токенов у многих инвесторов. Не имея возможности конвертировать их обратно в новые тайваньские доллары, как было обещано, обманутые инвесторы инициировали судебное разбирательство. Первоначальный вердикт тайваньского суда предусматривал конфискацию активов обвиняемых, некоторые уже конфискованные активы составляют примерно 3,5 миллиона новых тайваньских долларов (около 110 000 долларов США). В заявлении, опубликованном 8 апреля в ответ на обвинительные заключения, ACE Exchange отрицает какую-либо связь между мошеннической деятельностью Pan и платформой, утверждая, что участие Pan в повседневных операциях закончилось в 2022 году. ACE Exchange, относительный новичок на Тайване, была запущена в конце 2018 года и, как говорят, ежедневно торгует примерно на 14 миллионов долларов. Учитывая оценку доверия 2,78 из 10 от МОФТ, она расценивается как «криптовалютная биржа с высоким уровнем риска». Сообщается, что Тайвань рассмотрит международные тенденции, прежде чем принять решение о криптовалютных ETF.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.