Los fiscales de Taiwán recomiendan sentencias de 20 años en el caso de fraude de criptomonedas del exchange ACE
Summary:
Los fiscales taiwaneses han propuesto una sentencia mínima de 20 años de prisión para cuatro sospechosos clave, incluido el fundador de ACE Exchange, David Pan, y el director Wang Chen-huan, involucrados en un caso de fraude y lavado de dinero vinculado a ACE Exchange. Se estima que más de 1.200 personas fueron engañadas, lo que provocó una pérdida financiera de 800 millones de dólares taiwaneses (24,56 millones de dólares). Este caso aumentó el escrutinio legal de Taiwán sobre las plataformas de criptomonedas, y ACE Exchange fue etiquetado como un "exchange de criptomonedas de alto riesgo".
Las autoridades judiciales de Taiwán han recomendado una pena de al menos 20 años de cárcel para los principales sospechosos implicados en un caso de fraude y lavado de dinero que involucra a la plataforma de comercio de criptomonedas ACE Exchange. Según una noticia local, la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei presentó cargos contra 32 personas por fraude y lavado de dinero, entre ellos el originador de ACE Exchange, David Pan, su afiliado Lin Keng-hong y el abogado Wang Chen-huan. Ahora se cree que estas personas, con Wang como presidente de la bolsa, estafaron a más de 1.200 personas, lo que llevó acumulativamente a una pérdida monetaria de alrededor de 800 millones de dólares de Nueva Taiwán (o 24,56 millones de dólares). Esta cifra es un marcado aumento con respecto a una pérdida declarada anteriormente de 340 millones de dólares nuevos taiwaneses (o 10,6 millones de dólares). Según se informa, la creciente magnitud de la pérdida financiera informa la sanción sugerida. En el caso de Wang, los fiscales han solicitado una pena mínima de 12 años de prisión debido al papel que desempeñó en hacer posible el dudoso esquema, así como a su posición como director de un gran bufete de abogados. Pan y otras 14 personas relacionadas con el caso fueron detenidas por la policía de la ciudad de Taipéi en enero de 2024, tras redadas policiales en varios lugares, incluida la sede de Ace. La investigación sacó a la luz la conexión de Pan con un dudoso servicio de billetera criptográfica llamado "Alfred" o "Afu wallet", así como una tarjeta criptográfica asociada. Según se informa, después de alentar las inversiones en una serie de tokens a lo largo de 2019, Pan y Lin intentaron convertir ACE Exchange en el ecosistema blockchain líder de Asia para transacciones criptográficas, lo que llevó a que muchos inversores experimentaran una fuerte caída en el valor de los tokens. Al no poder convertirlos de nuevo a nuevos dólares taiwaneses como se había prometido, los inversores engañados iniciaron procedimientos legales. Un veredicto inicial de un tribunal taiwanés ha pedido la incautación de los activos de los acusados, algunos de los cuales ya han sido confiscados ascienden a aproximadamente 3,5 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 110.000 dólares). En un comunicado emitido el 8 de abril en respuesta a las acusaciones, ACE Exchange negó cualquier conexión entre las actividades fraudulentas de Pan y la plataforma, sosteniendo que la participación de Pan en las operaciones diarias terminó en 2022. ACE Exchange, un recién llegado a Taiwán, se lanzó a finales de 2018 y se dice que negocia aproximadamente 14 millones de dólares a diario. Con una puntuación de confianza de 2,78 sobre 10 por parte de Traders Union, se considera un "exchange de criptomonedas de alto riesgo". Según se informa, Taiwán tendrá en cuenta las tendencias internacionales antes de decidirse por los ETF de criptomonedas.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
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