Les cofondateurs de HashFlare font face à une extradition américaine pour une escroquerie au cloud mining
Summary:
Les ressortissants estoniens et cofondateurs de HashFlare, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, qui dirigeaient auparavant un mineur de bitcoins à succès, risquent d’être extradés vers les États-Unis. Les deux hommes, qui sont accusés de complot, de fraude électronique et de blanchiment d’argent, ont été arrêtés à la suite d’une enquête à grande échelle. La cour supérieure d’Estonie a récemment fourni des éléments de preuve suggérant que leur extradition vers les États-Unis ne porterait pas atteinte de manière disproportionnée à leurs droits fondamentaux. Les hommes auraient escroqué des centaines de milliers de victimes par le biais de HashFlare, qui a fermé ses portes en 2019 après avoir amassé 575 millions de dollars. Ils ont également été accusés d’avoir collecté 25 millions de dollars auprès d’investisseurs pour un projet de banque numérique qui ne s’est jamais concrétisé.
Les ressortissants estoniens et cofondateurs de HashFlare, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, qui dirigeaient un mineur de bitcoins autrefois florissant, risquent une fois de plus d’être extradés vers les États-Unis depuis l’Estonie. Une cour d’appel estonienne avait déjà mis fin à leur extradition en novembre, mais les conditions exigées par le gouvernement estonien pour la reprise de la procédure judiciaire ont été remplies. Les autorités américaines ont inculpé le duo de complot, de fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, un total de 18 chefs d’accusation, et s’ils sont reconnus coupables, ils pourraient être emprisonnés jusqu’à 20 ans. Les deux hommes ont été appréhendés en Estonie en novembre 2022 à la suite d’une enquête à grande échelle menée par les agences américaines et estoniennes. Bien que leur extradition ait reçu le feu vert du gouvernement estonien en septembre, ils ont fait appel de cette décision en novembre. L’argument était que le tribunal inférieur qui avait autorisé leur extradition n’avait pas évalué de manière adéquate l’état des centres de détention américains. Au lieu de cela, la Cour supérieure a statué que Turogin et Potapenko devaient être indemnisés financièrement.
Le gouvernement estonien a depuis enquêté davantage sur les conditions de détention aux États-Unis, recueillant des preuves suggérant que l’extradition des deux hommes ne porterait pas excessivement atteinte à leurs droits fondamentaux, comme l’a rapporté le média local Postimees.
Avant sa fermeture prématurée en 2019, HashFlare a réussi à récolter la somme impressionnante de 575 millions de dollars. L’entreprise avait commencé à faire face à des problèmes un an auparavant, fermant certaines de ses opérations minières invoquant des revenus insuffisants.
Selon le ministère américain de la Justice, Turogin et Potapenko ont donné aux clients la possibilité de louer un pourcentage des opérations minières de HashFlare en concluant des contrats, promettant de la monnaie virtuelle en retour. Cependant, non seulement HashFlare ne possédait pas l’infrastructure qu’il déclarait, mais il ne disposait également que d’une infime fraction de la puissance de calcul qu’il revendiquait. Le ministère a ajouté que lorsque les investisseurs exigeaient leurs bénéfices miniers, les accusés les couvraient ou les indemnisaient par le biais d’une monnaie virtuelle achetée sur le marché libre, au lieu d’une monnaie minée. L’escroquerie présumée aurait touché des centaines de milliers de victimes, et le Federal Bureau of Investigation des États-Unis s’efforce d’identifier d’autres victimes.
En outre, Turogin et Potapenko ont également été accusés d’avoir amassé 25 millions de dollars auprès d’investisseurs pour créer une banque numérique nommée Polybius, un projet qui ne s’est jamais concrétisé.
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
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