يواجه مؤسسو HashFlare تسليم الولايات المتحدة بسبب عملية احتيال التعدين السحابي
Summary:
يواجه المواطنون الإستونيون والمؤسسون المشاركون في HashFlare ، إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو ، اللذان كانا يديران سابقا شركة تعدين سحابية ناجحة لبيتكوين ، التسليم إلى الولايات المتحدة. تم القبض على الزوجين ، المتهمين بالتآمر والاحتيال وغسل الأموال ، بعد تحقيق واسع النطاق. وقد قدمت المحكمة العليا في إستونيا مؤخرا أدلة تشير إلى أن تسليمهم إلى الولايات المتحدة لن ينتهك حقوقهم الأساسية بشكل غير متناسب. ويقال إن الرجال خدعوا مئات الآلاف من الضحايا من خلال HashFlare ، التي تم طيها في عام 2019 بعد أن جمعت 575 مليون دولار. كما اتهموا بجمع 25 مليون دولار من المستثمرين لمشروع بنك رقمي لم يتحقق أبدا.
يواجه المواطنون الإستونيون ومؤسسو HashFlare ، إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو ، اللذان كانا يديران شركة تعدين سحابية مزدهرة سابقا ، مرة أخرى التسليم إلى الولايات المتحدة من إستونيا. وكانت محكمة استئناف إستونية قد أوقفت تسليمهم في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الشروط التي طالبت بها الحكومة الإستونية لاستئناف العملية القانونية قد استوفيت. اتهمت السلطات الأمريكية الثنائي بالتآمر والاحتيال والتآمر لارتكاب غسل الأموال ، وما مجموعه 18 تهمة ، وإذا ثبتت إدانتهما ، يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى 20 عاما. تم القبض على الاثنين في إستونيا في نوفمبر 2022 بعد تحقيق واسع النطاق قادته وكالات أمريكية واستونية. وعلى الرغم من أن الحكومة الإستونية أعطت الضوء الأخضر لتسليمهما في سبتمبر/أيلول، فقد نجحا في استئناف القرار في نوفمبر/تشرين الثاني. كانت الحجة هي أن المحكمة الأدنى التي وافقت على تسليمهم لم تقيم بشكل كاف حالة مرافق الاحتجاز الأمريكية. وبدلا من ذلك، قضت المحكمة العليا بتعويض توروجين وبوتابينكو ماليا.
ومنذ ذلك الحين، أجرت الحكومة الإستونية مزيدا من التحقيق في ظروف مرافق الاحتجاز الأمريكية، وجمعت أدلة تشير إلى أن تسليم الزوجين لن ينتهك بشكل مفرط حقوقهما الأساسية، كما أفاد منفذ الأخبار المحلي Postimees.
قبل إغلاقها المفاجئ في عام 2019 ، نجحت HashFlare في الحصول على 575 مليون دولار. وكانت الشركة قد بدأت تواجه مشاكل قبل عام، حيث أغلقت بعض عمليات التعدين بسبب عدم كفاية الإيرادات.
وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، أعطى Turogin و Potapenko العملاء الفرصة لاستئجار نسبة مئوية من عمليات التعدين في HashFlare من خلال إبرام العقود ، واعدين بالعملة الافتراضية كعائد. ومع ذلك ، لم يقتصر الأمر على عدم امتلاك HashFlare للبنية التحتية التي أعلنتها ، بل كان لديها أيضا جزء ضئيل من القوة الحسابية التي ادعتها. وأضافت الوزارة أنه عندما طالب المستثمرون بأرباحهم في مجال التعدين ، قام المتهمون إما بالتحوط أو تعويضهم عن طريق العملة الافتراضية المشتراة من السوق المفتوحة ، بدلا من العملة المستخرجة. يزعم أن عملية الاحتيال المزعومة أثرت على مئات الآلاف من الضحايا ، ويبذل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جهودا مستمرة لتحديد المزيد من الضحايا.
بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام Turogin و Potapenko أيضا بجمع 25 مليون دولار من المستثمرين لإنشاء بنك رقمي يسمى Polybius ، وهو مشروع لم يؤت ثماره أبدا.
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.