Pontes Cross-Chain ultrapassam misturadores de criptografia como principal ferramenta de lavagem de dinheiro: relatório elíptico
Summary:
A empresa de análise de blockchain Elliptic relata um aumento no uso de pontes cross-chain por cibercriminosos em vez de misturadores de criptomoedas para lavagem de dinheiro. Essa tendência, caracterizada como "deslocamento do crime", é atribuída à crescente dificuldade em rastrear atividades ilícitas em redes complexas de cadeias cruzadas. Os serviços DeFi, na maioria das vezes, não exigem verificação de identidade, o que contribui para sua preferência. A Elliptic estima que cerca de US$ 4 bilhões em criptomoedas ilícitas ou de alto risco foram lavadas dessa forma desde 2020.
A Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, relatou um aumento de cibercriminosos migrando de misturadores de criptomoedas para pontes de cadeia cruzada nos últimos 12 meses. Seus dados revelam uma exploração quase total de pontes de cadeia cruzada para lavagem de criptomoedas roubadas em junho e julho, uma reversão completa de janeiro a junho de 2022. Um relatório de 18 de setembro da empresa lançou luz sobre a tendência - um resultado do "deslocamento do crime", permitindo que os cibercriminosos se adaptem a novos métodos à medida que as estratégias existentes se tornam excessivamente patrulhadas. Mas, a mudança para pontes cross-chain superou as expectativas iniciais.
O relatório da Elliptic descreve um momento entre julho e setembro de 2022 em que a trajetória de fundos lavados por meio de misturadores versus pontes de cadeia cruzada foi alterada. Essa mudança está ligada às sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA contra a Tornado Cash no mesmo período. Cibercriminosos, incluindo o Grupo Lazarus, apoiado pela Coreia do Norte, fizeram um movimento para a ponte Avalanche após essas sanções. Essa mesma ponte teria sido alavancada pelo Lazarus Group para lidar com parte dos fundos roubados na exploração de 4 de setembro da Stake, no valor de US$ 41 milhões, conforme declarado pela entidade de segurança blockchain CertiK.
Entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, os misturadores de criptomoedas experimentaram um breve ressurgimento devido à queda da RenBridge depois que seu financiador, Alameda Research, desistiu devido à falência da FTX. De acordo com a Elliptic, a RenBridge foi fundamental para lavar US$ 500 milhões durante sua operação. No entanto, isso durou pouco, pois os criminosos voltaram a utilizar pontes cruzadas em maior número.
A Elliptic observou que uma possível razão para essa tendência pode ser a dificuldade em rastrear quaisquer atividades ilícitas de salto de cadeia para analistas de blockchain, já que as pontes de cadeia cruzada formam uma rede mais complexa. A empresa também mencionou que os tokens roubados são negociados principalmente por meio de pontes cross-chain, e esses serviços financeiros descentralizados não exigem verificações de identificação pessoal.
A estimativa de dados da Elliptic denota que, desde 2020, as pontes de cadeia cruzada facilitaram a lavagem de cerca de US$ 4 bilhões em criptomoedas ilegais ou de alto risco. Isso anda de mãos dadas com o aumento da popularidade desses métodos de lavagem entre os cibercriminosos, dificultando o processo de investigação.
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
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