I bridge cross-chain superano i mixer crittografici come strumento di riciclaggio di denaro principale: rapporto ellittico
Summary:
La società di analisi blockchain Elliptic segnala un aumento dell'uso da parte dei criminali informatici di bridge cross-chain piuttosto che mixer crittografici per il riciclaggio di denaro. Questa tendenza, caratterizzata come "spostamento del crimine", è attribuita alla crescente difficoltà nel rintracciare le attività illecite attraverso complesse reti cross-chain. I servizi DeFi per lo più non richiedono la verifica dell'identità che contribuisce alla loro preferenza. Elliptic stima che circa 4 miliardi di dollari di criptovalute illecite o ad alto rischio siano state riciclate in questo modo dal 2020.
Elliptic, una società di analisi blockchain, ha segnalato un picco di criminali informatici che migrano dai mixer di criptovaluta ai bridge cross-chain negli ultimi 12 mesi. I suoi dati rivelano uno sfruttamento quasi totale dei ponti cross-chain per il riciclaggio di criptovaluta rubata a giugno e luglio, un'inversione completa da gennaio a giugno 2022. Un rapporto del 18 settembre della società ha fatto luce sulla tendenza, un risultato dello "spostamento del crimine" che consente ai criminali informatici di adattarsi ai nuovi metodi man mano che le strategie esistenti diventano eccessivamente pattugliate. Ma il passaggio ai ponti a catena trasversale ha superato le aspettative iniziali.
Il rapporto di Elliptic delinea un periodo tra luglio e settembre 2022 in cui la traiettoria dei fondi riciclati tramite miscelatori rispetto ai ponti a catena incrociata è stata capovolta. Questo cambiamento è legato alle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti contro Tornado Cash nello stesso periodo. I criminali informatici, incluso il gruppo Lazarus sostenuto dalla Corea del Nord, si sono trasferiti sul ponte Avalanche dopo queste sanzioni. Secondo quanto riferito, questo stesso ponte è stato sfruttato dal Lazarus Group per gestire parte dei fondi rubati nell'exploit del 4 settembre di Stake, pari a $ 41 milioni, come dichiarato dall'entità di sicurezza blockchain CertiK.
Tra novembre 2022 e gennaio 2023, i mixer crittografici hanno registrato una breve rinascita a causa della caduta di RenBridge dopo che il suo finanziatore, Alameda Research, è fallito a causa del fallimento di FTX. Secondo Elliptic, RenBridge è stata determinante nel riciclaggio di $ 500 milioni durante la sua operazione. Tuttavia, questo fu di breve durata poiché i criminali tornarono a utilizzare ponti a catena incrociata in numero maggiore.
Elliptic ha notato che una possibile ragione di questa tendenza potrebbe essere la difficoltà di tracciare eventuali attività illecite di salto di catena per gli analisti blockchain, poiché i ponti cross-chain formano una rete più intricata. L'azienda ha anche affermato che i token rubati sono per lo più scambiati tramite ponti cross-chain e questi servizi finanziari decentralizzati non richiedono controlli di identificazione personale.
La stima dei dati di Elliptic indica che dal 2020 i ponti cross-chain hanno facilitato il riciclaggio di circa 4 miliardi di dollari in criptovalute illegali o ad alto rischio. Ciò va di pari passo con l'aumento della popolarità di tali metodi di riciclaggio tra i criminali informatici, ostacolando il processo di indagine.
Published At
9/20/2023 4:45:09 AM
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