La FIU indiana prende di mira i principali exchange di criptovalute, sottolineando la necessità di una regolamentazione chiara
Summary:
L'unità di intelligence finanziaria indiana ha notificato avvisi di non conformità a diversi importanti exchange di criptovalute per aver operato illegalmente in India. Di conseguenza, sono stati ritirati dai negozi digitali nel giro di poche settimane e i loro siti web bloccati, bloccando 4 miliardi di dollari su piattaforme offshore. Queste azioni evidenziano la mancanza di normative chiare per gli exchange nazionali, che ha creato un panorama precario per il commercio di criptovalute in India. Gli osservatori sostengono che il governo indiano deve stabilire una tassazione e una regolamentazione eque per portare certezza al mercato e attirare gli exchange di criptovalute a condurre affari nel paese.
Il 28 dicembre 2023 la Financial Intelligence Unit (FIU) indiana, un'agenzia del ministero delle finanze, ha notificato a Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex e Bitfinex avvisi di non conformità, accusandoli di aver effettuato operazioni non autorizzate in India in violazione del Prevention of Money Laundering Act. Alle società sono stati concessi 12 giorni per allinearsi alle norme indiane sull'identificazione dei clienti e antiriciclaggio. Il 10 gennaio, due settimane dopo l'annuncio della FIU, l'App Store di Apple in India ha sospeso gli exchange di criptovalute stranieri coinvolti nelle accuse della FIU. Nel giro di una settimana, questi exchange di criptovalute sono stati ritirati anche dal Play Store di Google e i loro URL e URL alternativi sono stati vietati.
La privacy degli exchange di criptovalute stranieri è stata uno shock per i trader di criptovalute indiani, molti dei quali si erano rivolti a queste piattaforme a causa della tassa del 30% sui profitti del trading di criptovalute imposta dal governo indiano. L'Economic Times riporta che quasi 4 miliardi di dollari in criptovalute sono congelati su piattaforme offshore, con Binance che detiene circa l'80% di questi asset. Il rapporto ha anche evidenziato come queste pratiche siano costate al governo indiano circa 30 miliardi di rupie (circa 361 milioni di dollari) di entrate fiscali annuali. La recente ritorsione del governo indiano contro gli exchange di criptovalute stranieri si inserisce in un panorama normativo con linee guida incerte per gli exchange nazionali.
Nonostante le continue richieste di regolamentazione trasparente, il governo indiano rimane vago. Secondo Siddharth Sogani, CEO della società di analisi blockchain Crebaco Global, il governo deve dare priorità agli scambi nazionali. Ha fatto riferimento a casi in cui gli utenti degli exchange di criptovalute hanno riferito di non essere in grado di prelevare i propri fondi e ha criticato l'attenzione del governo sugli exchange esteri prima di stabilire regole chiare per le circolari indiane.
Tuttavia, Rajagopal Menon, VP dell'exchange indiano WazirX, si è detto d'accordo con le azioni della FIU, condannando gli exchange esteri per aver approfittato degli exchange indiani a causa delle disparità normative e fiscali. Essendo firmatario della dichiarazione del G20 di Delhi, in cui è stata delineata un'agenda chiara per la gestione delle criptovalute, le riforme normative per l'India sono inevitabili.
Secondo quanto riferito, la posizione dell'India sulle normative sulle criptovalute non è chiara, creando un ambiente instabile per gli exchange di criptovalute nonostante il suo vasto potenziale. La tassa sulle criptovalute del 30% ha scoraggiato le società di criptovalute straniere dall'avviare operazioni in India e ha portato a fiorenti aziende e trader indiani che esplorano prospettive migliori al di fuori del paese.
Il CEO dell'exchange di criptovalute indiano CoinDCX, Sumit Gupta, considera il divieto della FIU un passo cruciale verso l'attuazione delle normative e ritiene che esista un quadro per gli exchange offshore per registrare e servire i clienti indiani in linea con le regole della FIU. Gupta ha affermato che l'azione della FIU proteggerà gli investitori governativi da cattivi attori e non conformità fiscali e aprirà la strada a normative di supporto e a una tassazione più equa.
Binance, Kraken, KuCoin, MEXC, Bitfinex e Huobi hanno rifiutato di commentare i loro piani futuri in India. Tuttavia, un portavoce di Binance ha dichiarato che la società si impegnerà a rispettare le leggi e i regolamenti locali. Un portavoce di HTX ha anche ribadito che non hanno operazioni attuali in India e che mirano a seguire le normative e i requisiti in varie regioni del mondo.
OKX, un exchange di criptovalute straniero, è stato uno dei primi ad aderire ai requisiti di conformità esistenti e a riavviare i processi di identificazione dei clienti indiani. Tuttavia, OKX non ha risposto alle richieste di commento. L'influencer indiano Aditya Singh ha riferito che la maggior parte degli exchange di criptovalute è già conforme ai requisiti della FIU. Singh ha anche proposto che gli exchange di criptovalute stranieri possano iniziare a registrarsi presso la FIU una volta concluse le elezioni generali in India nel luglio 2024.
Published At
2/20/2024 5:31:00 PM
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