تستهدف وحدة الاستخبارات المالية في الهند بورصات العملات المشفرة الرئيسية ، وتشدد على الحاجة إلى لوائح واضحة
Summary:
قدمت وحدة الاستخبارات المالية الهندية إشعارات عدم الامتثال إلى العديد من بورصات العملات المشفرة الرئيسية للعمل بشكل غير قانوني في الهند. ونتيجة لذلك ، تم سحبهم من المتاجر الرقمية في غضون أسابيع وتم حظر مواقعهم الإلكترونية ، مما أدى إلى تقطع السبل ب 4 مليارات دولار على المنصات الخارجية. تسلط هذه الإجراءات الضوء على عدم وجود لوائح واضحة للبورصات المحلية ، مما خلق مشهدا محفوفا بالمخاطر لتجارة العملات المشفرة في الهند. يجادل المراقبون بأن الحكومة الهندية بحاجة إلى فرض ضرائب ولوائح عادلة لتحقيق اليقين في السوق وجذب بورصات العملات المشفرة لممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
قدمت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) ، وهي وكالة تابعة لوزارة المالية ، إشعارات عدم امتثال إلى Binance و HTX و Kraken و Gate.io و KuCoin و Bitstamp و MEXC Global و Bittrex و Bitfinex ، متهمة إياهم بتنفيذ عمليات غير مصرح بها في الهند في انتهاك لقانون منع غسل الأموال في 28 ديسمبر 2023. تم منح الشركات 12 يوما للتوافق مع قواعد تحديد هوية العملاء ومكافحة غسيل الأموال الهندية. في 10 يناير ، بعد أسبوعين من إعلان وحدة المعلومات المالية ، متجر تطبيقات Apple في الهند بورصات العملات الأجنبية المشاركة في مزاعم FIU. في غضون الأسبوع ، تم سحب بورصات العملات المشفرة هذه أيضا من متجر Google Play وتم حظر عناوين URL وعناوين URL البديلة الخاصة بها.
كانت خصوصية بورصات العملات المشفرة الأجنبية بمثابة صدمة لمتداولي العملات المشفرة الهنود ، الذين تحول الكثير منهم إلى هذه المنصات بسبب ضريبة 30٪ على أرباح تداول العملات المشفرة التي فرضتها الحكومة الهندية. ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز أن ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأصول المشفرة مجمدة على منصات خارجية ، حيث تمتلك Binance ما يقدر بنحو 80٪ من هذه الأصول. كما سلط التقرير الضوء على كيف كلفت هذه الممارسات الحكومة الهندية حوالي 30 مليار روبية (حوالي 361 مليون دولار) من عائدات الضرائب السنوية. تم تعيين انتقام الحكومة الهندية الأخير ضد بورصات العملات الأجنبية وسط مشهد تنظيمي مع إرشادات غير مؤكدة للبورصات الوطنية.
على الرغم من الدعوات المستمرة للوائح شفافة ، لا تزال الحكومة الهندية غامضة. ووفقا لسيدهارث سوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات بلوكتشين كريباكو جلوبال، تحتاج الحكومة إلى إعطاء الأولوية للبورصات المحلية. وأشار إلى الحالات التي أبلغ فيها مستخدمو بورصة العملات المشفرة عن عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وانتقد تركيز الحكومة على البورصات الأجنبية قبل وضع قواعد واضحة للتعاميم الهندية.
ومع ذلك ، وافق راجاغوبال مينون ، نائب رئيس البورصة الهندية WazirX ، على إجراءات وحدة الاستخبارات المالية ، وأدان البورصات الأجنبية للاستفادة من البورصات الهندية بسبب التفاوتات التنظيمية والضريبية. كونها من الموقعين على إعلان دلهي G20 ، حيث تم تحديد جدول أعمال واضح لإدارة التشفير ، فإن الإصلاحات التنظيمية للهند أمر لا مفر منه.
ويقال إن موقف الهند من لوائح العملات المشفرة غير واضح، مما يخلق بيئة غير مستقرة لبورصات العملات المشفرة على الرغم من إمكاناتها الهائلة. وقد أثنت ضريبة التشفير بنسبة 30٪ شركات التشفير الأجنبية عن إنشاء عمليات في الهند وأدت إلى ازدهار الشركات والتجار الهنود الذين يستكشفون آفاقا أفضل خارج البلاد.
يرى الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الهندية CoinDCX ، سوميت جوبتا ، أن حظر وحدة الاستخبارات المالية خطوة حاسمة نحو تنفيذ اللوائح ويعتقد أن هناك إطارا للبورصات الخارجية لتسجيل وخدمة العملاء الهنود بما يتماشى مع قواعد FIU. وذكر غوبتا أن إجراء وحدة الاستخبارات المالية من شأنه أن يحمي المستثمرين الحكوميين من الجهات الفاعلة السيئة وعدم الامتثال المتعلق بالضرائب ، ويمهد الطريق للوائح داعمة وضرائب أكثر عدلا.
رفضت Binance و Kraken و KuCoin و MEXC و Bitfinex و Huobi التعليق على خططها المستقبلية في الهند. ومع ذلك ، صرح متحدث باسم Binance أن الشركة ستسعى جاهدة للامتثال للقوانين واللوائح المحلية. كما أكد متحدث باسم HTX أنه ليس لديهم عمليات حالية في الهند وأنهم يهدفون إلى اتباع اللوائح والمتطلبات في مختلف المناطق العالمية.
كانت OKX ، وهي بورصة تشفير أجنبية ، واحدة من أوائل الشركات التي التزمت بمتطلبات الامتثال الحالية وأعادت بدء عمليات تحديد هوية العملاء الهنود. ومع ذلك ، لم تستجب OKX لطلبات التعليق. أفاد المؤثر الهندي في مجال التشفير Aditya Singh أن معظم بورصات العملات المشفرة تمتثل بالفعل لمتطلبات FIU. كما اقترح سينغ أن تبدأ بورصات العملات الأجنبية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية بمجرد الانتهاء من الانتخابات العامة في الهند في يوليو 2024.
Published At
2/20/2024 5:31:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.