Hidden Road, AML ve KYC Tutarsızlıkları Arasında ByBit ile Bağlarını Kopardı; Crypto Mixer Hizmetleri Yasal İnceleme Altında
Summary:
Citadel destekli bir aracı kurum olan Hidden Road, KYC ve AML doğrulama protokolleri üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle ByBit borsasına erişim sunmayı durdurdu. Buna karşılık, ByBit operasyonlarını denetlemeyi taahhüt etti. Makale ayrıca kripto ortamındaki AML düzenlemeleriyle ilgili tartışmalı konuları tartışıyor ve bu tür düzenlemelerin yasa dışı finans üzerindeki ihmal edilebilir bir etkisini yansıtan araştırmalara atıfta bulunuyor. Ayrıca, ABD yasal makamlarının kara para aklama suçlamalarıyla Tornado Cash ve Samurai Wallet'a yönelik baskısı gibi kripto karıştırıcı hizmetlerinin yasal sorunlarını da vurguluyor.
Citadel tarafından desteklenen Hidden Road ile ilişkili brokerlerin kısa süre önce ByBit borsasına erişimi reddedildi. Hidden Road'un müşterileri bu gelişmelerden çok önceden haberdar edildi. Bloomberg'e göre, Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) protokolü gibi doğrulama prosedürleri konusunda Hidden Road ve ByBit arasındaki tutarsızlıklar, bu hizmet kesintisinin birincil tetikleyicileri olarak bildirildi. ByBit, düzenleyici politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını garanti altına almak için aracılık operasyonlarını denetleme sözü vererek yanıt verdi.
İlgili: Bybit'in CEO'su iflas söylentilerini ortadan kaldırdı, rezerv kanıtı sundu.
Merkeziyetsiz finansta, KYC doğrulaması ve AML düzenlemeleri önemli tartışmalara yol açarak kripto para topluluğu içinde bir çatlağa neden oldu.
Akademik bir dergi olan Policy Design and Practice'de yakın zamanda yapılan bir araştırma, AML düzenlemelerinin yasadışı finansal işlemleri neredeyse hiç etkilemediğini ortaya koydu. Makale, kara para aklamaya karşı önlemlerin cezai finansmanın %0,1'inden daha azını etkilediğini ve uyum maliyetinin geri kazanılan suç fonlarının miktarından çok daha ağır bastığını belirtti. Ayrıca bankaların, sıradan vatandaşların ve vergi mükelleflerinin suçlu kuruluşlardan daha fazla cezayla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor.
Aynı araştırma, 2018'de suç faaliyetlerinden elde edilen küresel kazancın, analiz edilen yıllar boyunca büyük ölçüde sabit kalan bir istatistik olan tüm GSYİH'nın yalnızca %3,6'sını temsil ettiğini ortaya koydu.
Yasadışı finans için küresel kazançların grafik bir gösterimi. Kaynak: Politika Tasarımı ve Uygulaması Dergisi.
Tornado Cash, Samurai Wallet ve gizlilik madeni parası Monero gibi birçok girişim, kullanıcılara kripto karıştırıcılar ve bardaklar gibi hizmetler sunarak bu düzenlemelerden kaçınmaya çalıştı.
Nisan ayında, ABD'deki federal yetkililer, Samurai Wallet'ın yaratıcıları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçlayarak tutukladı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), her iki geliştiriciyi de kara para aklama ve lisanssız bir para aktarım hizmeti yürütmek için komplo kurmakla suçladı.
DOJ'un Samurai Wallet'a karşı eylemlerinden önce, Tornado Cash, ABD Hazinesi tarafından kara para aklamaya yataklık etmekle suçlanmıştı ve bu da yaygın olarak kullanılan bu karıştırma hizmetinin kurucularının tutuklanmasına ve suçlanmasına yol açmıştı.
Tornado Cash'in geliştiricileri, ABD'li yetkililer ve Avrupalı müttefikleri tarafından 2022'de 7 milyar dolarlık dijital varlığı aklamakla suçlandı. Sonuç olarak, Tornado Cash'in geliştiricileri, yani Alexey Pertsev, Roman Semenov ve Roman Storm, mikser protokolüne dahil oldukları için suçlandı ve tutuklandı.
Hollandalı yetkililer Pertsev'i tutukladı ve yargılandıktan sonra projedeki rolü nedeniyle 64 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.