Hidden Road rompe lazos con ByBit en medio de discrepancias entre AML y KYC; Servicios de mezcladores de criptomonedas bajo escrutinio legal
Summary:
Hidden Road, una correduría respaldada por Citadel, ha dejado de ofrecer acceso al exchange ByBit debido a desacuerdos sobre los protocolos de verificación KYC y AML. En respuesta, ByBit se comprometió a auditar sus operaciones. El artículo también analiza cuestiones polémicas en torno a las regulaciones AML en el panorama de las criptomonedas y cita investigaciones que reflejan un impacto insignificante de dichas regulaciones en las finanzas ilícitas. También destaca los problemas legales de los servicios de mezcladores de criptomonedas, por ejemplo, la represión de las autoridades legales de EE. UU. contra Tornado Cash y Samurai Wallet por acusaciones de lavado de dinero.
A los corredores asociados con Hidden Road, con el apoyo de Citadel, se les negó recientemente el acceso al exchange ByBit. Los clientes de Hidden Road fueron informados de estos desarrollos con mucha anticipación. Las discrepancias entre Hidden Road y ByBit sobre los procedimientos de verificación, como el protocolo Conozca a su cliente (KYC) y el protocolo contra el lavado de dinero (AML), se informaron como los principales desencadenantes de esta interrupción del servicio, según Bloomberg. ByBit respondió comprometiéndose a auditar sus operaciones de corretaje para garantizar la aplicación efectiva de las políticas regulatorias.
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En las finanzas descentralizadas, la verificación KYC y las regulaciones AML han suscitado una gran controversia, causando una división dentro de la comunidad de criptomonedas.
Un estudio reciente en Policy Design and Practice, una revista académica, reveló que las regulaciones AML apenas afectan las transacciones financieras ilícitas. El artículo afirmaba que las medidas contra el blanqueo de capitales influyen en menos del 0,1% de las finanzas delictivas, y que el coste de su cumplimiento supera con creces la cantidad de fondos delictivos recuperados. También señala que los bancos, los ciudadanos de a pie y los contribuyentes se enfrentan a más sanciones que las entidades delictivas.
La misma investigación reveló que los ingresos globales de las actividades delictivas en 2018 representaron solo el 3,6% de todo el PIB, una estadística que se ha mantenido en gran medida constante a lo largo de los años analizados.
Una ilustración gráfica de las ganancias globales de las finanzas ilegales. Fuente: Revista de Diseño y Práctica de Políticas.
Varias empresas como Tornado Cash, Samurai Wallet y la moneda de privacidad Monero han tratado de eludir estas regulaciones ofreciendo a los usuarios servicios como mezcladores y vasos de criptomonedas.
En el mes de abril, las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, los creadores de Samurai Wallet, acusándolos de infringir las leyes de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a ambos desarrolladores de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para administrar un servicio de transmisión de dinero sin licencia.
Antes de las acciones del Departamento de Justicia contra Samurai Wallet, Tornado Cash había sido acusado por el Tesoro de los Estados Unidos de instigar el lavado de dinero, lo que llevó al arresto y acusación de los fundadores de este servicio de mezcla ampliamente utilizado.
Los desarrolladores de Tornado Cash fueron acusados por funcionarios estadounidenses y aliados europeos de lavar USD 7 mil millones en activos digitales en 2022. En consecuencia, los desarrolladores de Tornado Cash, a saber, Alexey Pertsev, Roman Semenov y Roman Storm, fueron acusados y arrestados por su participación en el protocolo de la mezcla.
Las autoridades holandesas arrestaron a Pertsev y, tras el juicio, fue condenado a 64 meses de prisión por su participación en el proyecto.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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