HashFlare联合创始人因云挖矿骗局面临美国引渡
Summary:
爱沙尼亚国民和HashFlare联合创始人伊万·图罗金（Ivan Turogin）和谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）曾成功经营过一家比特币云矿工，现在正面临被引渡到美国。两人被指控犯有阴谋、电汇欺诈和洗钱罪，在经过大规模调查后被捕。爱沙尼亚高等法院最近提供的证据显示，将他们引渡到美国不会不成比例地侵犯他们的基本权利。据说这些人通过HashFlare欺骗了数十万受害者，HashFlare在积累了5.75亿美元后于2019年倒闭。他们还被指控从投资者那里收取了2500万美元，用于一个从未实现的数字银行项目。
爱沙尼亚国民和HashFlare联合创始人伊万·图罗金（Ivan Turogin）和谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）经营着一家昔日蓬勃发展的比特币云矿工，他们再次面临从爱沙尼亚引渡到美国。爱沙尼亚上诉法院早些时候在11月停止了对他们的引渡，但爱沙尼亚政府要求恢复法律程序的条件已经得到满足。美国当局指控两人共谋、电汇欺诈和共谋洗钱，共计18项罪名，如果被判有罪，最高可被判处20年监禁。在美国和爱沙尼亚机构牵头进行大规模调查后，两人于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕。尽管爱沙尼亚政府在9月批准了对他们的引渡，但他们在11月成功地对该决定提出上诉。其论点是，批准引渡他们的下级法院没有充分评估美国拘留设施的状况。相反，高等法院裁定图罗金和波塔彭科获得金钱赔偿。
据当地新闻媒体Postimees报道，爱沙尼亚政府此后进一步调查了美国拘留设施的条件，收集证据表明引渡这对夫妇不会过度侵犯他们的基本权利。
在 2019 年过早关闭之前，HashFlare 成功获得了令人印象深刻的 5.75 亿美元。该公司在一年前就开始面临麻烦，以收入不足为由关闭了部分采矿业务。
根据美国司法部的说法，Turogin和Potapenko通过签订合同，让客户有机会租用HashFlare采矿业务的一定比例，并承诺虚拟货币作为回报。然而，HashFlare不仅不拥有它所宣称的基础设施，而且它的计算能力也只是它声称的一小部分。该部门补充说，当投资者要求他们的采矿利润时，被告要么通过公开市场购买的虚拟货币而不是开采的货币来对冲或补偿他们。据称，这起骗局影响了数十万受害者，美国联邦调查局正在努力确定更多受害者。
此外，图罗金和波塔彭科还被指控从投资者那里筹集了2500万美元，以创建一家名为Polybius的数字银行，该项目从未实现。
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.