Соучредителям HashFlare грозит экстрадиция в США из-за мошенничества с облачным майнингом
Summary:
Гражданам Эстонии и соучредителям HashFlare Ивану Турогину и Сергею Потапенко, которые ранее управляли успешным облачным майнером биткоина, грозит экстрадиция в США. Пара, обвиняемая в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, была арестована после масштабного расследования. Верховный суд Эстонии недавно представил доказательства, свидетельствующие о том, что их экстрадиция в США не будет несоразмерно ущемлять их основные права. Говорят, что эти люди обманули сотни тысяч жертв через HashFlare, который закрылся в 2019 году после того, как накопил 575 миллионов долларов. Их также обвинили в том, что они собрали 25 миллионов долларов с инвесторов для проекта цифрового банка, который так и не материализовался.
Гражданам Эстонии и соучредителям HashFlare Ивану Турогину и Сергею Потапенко, которые управляли некогда процветающим облачным майнером биткоина, снова грозит экстрадиция в США из Эстонии. Ранее апелляционный суд Эстонии приостановил их экстрадицию в ноябре, но условия, требуемые правительством Эстонии для возобновления судебного процесса, были выполнены. Власти США обвинили дуэт в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег, в общей сложности по 18 пунктам, и если их признают виновными, они могут быть заключены в тюрьму на срок до 20 лет. Они были задержаны в Эстонии в ноябре 2022 года в результате широкомасштабного расследования, проведенного американскими и эстонскими ведомствами. Несмотря на то, что правительство Эстонии одобрило их экстрадицию в сентябре, в ноябре они успешно обжаловали это решение. Аргумент заключался в том, что суд низшей инстанции, санкционировавший их экстрадицию, не оценил должным образом состояние мест содержания под стражей в США. Вместо этого вышестоящий суд постановил выплатить Турогину и Потапенко денежную компенсацию.
С тех пор правительство Эстонии продолжило расследование условий содержания под стражей в США, собрав доказательства, свидетельствующие о том, что экстрадиция пары не будет чрезмерно нарушать их основные права, сообщает местное новостное издание Postimees.
До своего преждевременного закрытия в 2019 году HashFlare успешно собрал впечатляющие 575 миллионов долларов. За год до этого фирма столкнулась с проблемами, закрыв некоторые из своих горнодобывающих предприятий, сославшись на нехватку доходов.
По данным Министерства юстиции США, Турогин и Потапенко предоставляли клиентам возможность арендовать процент от майнинговых операций HashFlare, заключая контракты, обещая взамен виртуальную валюту. Тем не менее, HashFlare не только не обладала заявленной инфраструктурой, но и обладала ничтожной долей вычислительной мощности, на которую претендовала. В департаменте добавили, что, когда инвесторы требовали свою прибыль от майнинга, обвиняемые либо хеджировали, либо компенсировали их с помощью виртуальной валюты, купленной на открытом рынке, а не добытой валюты. Предполагаемая афера якобы затронула сотни тысяч жертв, и Федеральное бюро расследований США продолжает усилия по выявлению новых жертв.
Кроме того, Турогина и Потапенко обвиняют в том, что они собрали 25 миллионов долларов от инвесторов для создания цифрового банка под названием Polybius, проекта, который так и не был реализован.
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.