Hareketsiz AAX Kripto Borsası, AML Yasalarından Kaçınmak İçin $56M Fon Transferi İddia Edildi
Summary:
Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan AAX'in, düzenleyici kontrolleri atlamak amacıyla cüzdanlarından çeşitli borsalara 55,6 milyon dolar olduğu tahmin edilen fonları taşıdığı iddia ediliyor. Bir blockchain analiz firması olan Cyvers Alerts, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasalarından kaçınmaya yönelik olası çabaları gösteren bu hareketin izini sürdü. Raporda ayrıca eski CEO Thor Chan ve yönetim kurulu üyesi Haoming Liang'ın 2022'de kaçakçılık girişimlerinden tutuklandığı, 29 milyon doların üzerinde kullanıcı fonuna sahip anonim kurucunun hala kaçak olduğu belirtiliyor. Şu anda, resmi AAX web sitesi etkin değil ve Twitter hesabı Kasım 2022'den beri hareketsiz.
Hong Kong merkezli hareketsiz bir kripto para borsasının, cüzdanlarından çeşitli merkezi olmayan ve merkezi platformlara para aktarmaya başladığı bildirildi. Blockchain analiz firması Cyvers Alerts'ün şubat ayında aldığı istihbarata göre bu, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerini atlama girişimi. Bu ayın başından bu yana, Atom Asset (AAX) Borsası cüzdanlarından toplam 55,6 milyon dolara ulaşan 24.000'den fazla Ether'in (ETH) hareketini takip ettiler. Analistler, AML protokollerinden kaçınma girişimlerini gösteren açık kanıtlara dikkat çekti. Ayrıca, borsadan kaynaklanan transfer edilen fonların bir kısmının Tether tarafından cezalandırıldığı görülüyor.
AAX Exchange cüzdanları üzerinden kaydedilen önceki işlemler Ekim 2023'te ve ondan önce Kasım 2022'de gerçekleşti. AAX, durdurulmadan önce Hong Kong'un en iyi kripto borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyordu ve 2 milyondan fazla tüketiciye sahipti. AAX'in kilitlenmesi, FTX firmasının iflasını ilan etmesinden sadece 48 saat sonra, 13 Kasım 2022'de başladı. AAX, karşı taraf riskine duyarlılık nedeniyle fon çekme işlemlerini hızla durdurdu ve tüm dijital iletişimleri ortadan kaldırdı. Cyvers tarafından toplanan verilere göre, AAX'in web sitesi ve mobil uygulaması 16 Aralık 2022'de çalışmayı durdurdu. Başlangıçta, durdurma, sözde siber saldırılar ışığında uygulanan ek güvenlik önlemlerine bağlandı.
Operasyonel durdurmanın ardından, AAX'in önceki CEO'su Thor Chan ve yönetim kurulu üyesi Haoming Liang, 2022'de Hong Kong polisi tarafından yakalanmaktan kaçınmaya çalıştıkları için tutuklandı. Şaşırtıcı bir şekilde, kimliği açıklanmayan AAX'in kurucusunun hala yetkililerden kaçtığı iddia ediliyor ve sözde 230 milyon Hong Kong doları (29.41 milyon dolar) kullanıcı fonunun yanı sıra cüzdan alışverişi için özel anahtarlarla kaçtı. Şu anda borsanın web sitesi çalışmıyor ve Kasım 2022'den bu yana resmi Twitter hesabında herhangi bir etkinlik yok.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.