Бездействующая криптобиржа AAX предположительно перевела средства на сумму 56 миллионов долларов, чтобы избежать законов о борьбе с отмыванием денег
Summary:
Гонконгская криптовалютная биржа AAX предположительно переводит средства, оцениваемые в 55,6 миллиона долларов, со своих кошельков на различные биржи в попытке обойти нормативный контроль. Компания Cyvers Alerts, занимающаяся анализом блокчейна, проследила это движение, указав на возможные попытки обойти законы о борьбе с отмыванием денег (AML). В отчете также говорится, что бывший генеральный директор Тор Чан и член совета директоров Хаомин Лян были задержаны за попытки уклонения от уплаты налогов в 2022 году, в то время как анонимный основатель с более чем 29 миллионами долларов пользовательских средств все еще находится на свободе. В настоящее время официальный сайт AAX неактивен, а его аккаунт в Twitter остается неактивным с ноября 2022 года.
Спящая криптовалютная биржа, базирующаяся в Гонконге, как сообщается, начала переводить средства со своих кошельков на ряд децентрализованных и централизованных платформ. Это якобы попытка обойти правила по борьбе с отмыванием денег (AML), согласно разведданным аналитической фирмы Cyvers Alerts в феврале. С начала этого месяца они отследили движение более 24 000 эфиров (ETH) с кошельков биржи Atom Asset (AAX) на общую сумму 55,6 миллиона долларов. Аналитики отметили очевидные доказательства, свидетельствующие о попытках уклониться от протоколов AML. Кроме того, похоже, что некоторые из переведенных средств, происходящих с биржи, были оштрафованы Tether.
Предыдущие зарегистрированные транзакции через кошельки AAX Exchange произошли в октябре 2023 года, а до этого — в ноябре 2022 года. До своего прекращения AAX работала как одна из крупнейших криптовалютных бирж Гонконга, насчитывающая более 2 миллионов потребителей. Блокировка AAX началась 13 ноября 2022 года, всего через 48 часов после того, как фирма FTX объявила о своем банкротстве. AAX быстро прекратила вывод средств и искоренила все цифровые коммуникации из-за подверженности риску контрагентов. Согласно данным, собранным Cyvers, веб-сайт и мобильное приложение AAX перестали работать 16 декабря 2022 года. Первоначально приостановка была связана с дополнительными мерами безопасности, принятыми в свете предполагаемых кибератак.
После остановки работы предыдущего генерального директора AAX Тора Чана и члена совета директоров Хаомина Ляна в 2022 году полиция Гонконга задержала их за попытку избежать ареста. Интересно, что основатель AAX, личность которого остается нераскрытой, как утверждается, до сих пор скрывается от властей и, предположительно, скрылся с 230 миллионами гонконгских долларов (29,41 миллиона долларов) пользовательских средств вместе с закрытыми ключами для обмена кошельками. В настоящее время веб-сайт биржи не работает, и с ноября 2022 года в ее официальном аккаунте в Twitter не было никакой активности.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.