Província de Gyeonggi recupera US$ 4,6 milhões em impostos usando sistema de rastreamento digital de criptomoedas
Summary:
A província sul-coreana de Gyeonggi implementou um sistema de rastreamento digital, rastreando números de telefones celulares para detectar contas de criptomoedas de sonegadores de impostos e recuperou impostos não declarados no valor de 6,2 bilhões de won (cerca de US$ 4,6 milhões) em 2021. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também está incentivando as corretoras de criptomoedas a relatar transações suspeitas. O governo atualizou a Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais em fevereiro, incluindo punições severas para violações, como prisão de longo prazo e multas pesadas.
Na Coreia do Sul, o Departamento de Justiça Fiscal da província de Gyeonggi, que é o mais populoso, coletou impostos não declarados no valor de 6,2 bilhões de won (cerca de US$ 4,6 milhões) em 2021. Isso se tornou possível empregando um sistema de rastreamento digital para rastrear contas de criptomoedas usadas para evasão fiscal. De acordo com a agência de notícias Yonhap, eles usaram informações de registro de residentes para esses contribuintes pendentes, buscando seus números de celular para localizar suas contas de câmbio de ativos virtuais. Este sistema de rastreamento inovador é uma atualização significativa do método anterior, onde as autoridades fiscais tinham que buscar informações de exchanges de criptomoedas individualmente. Antes, a comunicação e o compartilhamento de documentos levavam até seis meses, mas com o sistema de gestão digital em vigor, o processo agora é encurtado para aproximadamente 15 dias.
Ao alavancar esse sistema, o órgão fiscal encontrou 5.910 contas individuais de criptomoedas, cada uma devendo mais de 3 milhões de won (US$ 2.200) em impostos locais. Destes, um total de 6,2 bilhões de won (US$ 4,6 milhões) foi recuperado de 2.390 inadimplentes. A intenção da província é aumentar a cooperação com as bolsas de ativos virtuais e avaliar medidas administrativas para plataformas não cooperativas. Noh Seung-ho, chefe do Departamento de Justiça Fiscal da província, garantiu que eles continuariam com atividades rigorosas de cobrança contra inadimplentes desonestos, como aqueles que negociam ativos virtuais, alegando que não têm fundos para pagar impostos.
Enquanto isso, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também está pedindo às exchanges de criptomoedas que relatem quaisquer transações suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro e "saídas FOREX" ilícitas. Paralelamente, eles planejam lançar um "sistema de análise de ativos virtuais" para monitorar e analisar detalhes de transações e movimentos de dinheiro complicados.
Em fevereiro, o governo sul-coreano atualizou a Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais, incluindo punições severas e multas monetárias por violações. Elas podem variar de prisão superior a um ano a multas de até cinco vezes o lucro ilícito obtido. Os infratores que gerarem mais de 5 bilhões de won (US$ 3,8 milhões) por meio do comércio ilícito de criptomoedas podem até enfrentar prisão perpétua.
Published At
2/22/2024 11:51:16 AM
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