La provincia de Gyeonggi recupera 4,6 millones de dólares en impuestos utilizando un sistema digital de seguimiento de criptomonedas
Summary:
La provincia surcoreana de Gyeonggi implementó un sistema de seguimiento digital, rastreando números de teléfonos móviles para detectar las cuentas criptográficas de los evasores de impuestos y recuperó impuestos no declarados por valor de 6.200 millones de wones (unos 4,6 millones de dólares) en 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también está alentando a los exchanges de criptomonedas a reportar transacciones sospechosas. El gobierno actualizó la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales en febrero, incluyendo castigos severos por violaciones, como penas de prisión prolongadas y fuertes multas.
En Corea del Sur, el Departamento de Justicia Fiscal de la provincia de Gyeonggi, que es el más poblado, recaudó impuestos no declarados por valor de 6.200 millones de wones (unos 4,6 millones de dólares) en 2021. Esto fue posible mediante el empleo de un sistema de seguimiento digital para rastrear las cuentas de criptomonedas utilizadas para la evasión fiscal. Según la agencia de noticias Yonhap, utilizaron la información de registro de residentes de esos contribuyentes pendientes, buscando sus números de teléfono móvil para localizar sus cuentas de intercambio de activos virtuales. Este innovador sistema de seguimiento es una mejora significativa del método anterior, en el que las autoridades fiscales tenían que buscar información de los exchanges de criptomonedas individualmente. Anteriormente, la comunicación y el intercambio de documentos tardaban hasta seis meses, pero con el sistema de gestión digital implementado, el proceso ahora se acorta a aproximadamente 15 días.
Al aprovechar este sistema, el organismo fiscal encontró 5,910 cuentas individuales de criptomonedas, cada una de las cuales debía más de 3 millones de wones (USD 2,200) en impuestos locales. De estos, se recuperaron un total de 6.200 millones de wones (4,6 millones de dólares) de 2.390 morosos. La intención de la provincia es mejorar la cooperación con los intercambios de activos virtuales y evaluar las medidas administrativas para las plataformas no cooperativas. Noh Seung-ho, jefe del Departamento Provincial de Justicia Fiscal, aseguró que continuarían con estrictas actividades de cobro contra los morosos tortuosos, como los que comercian con activos virtuales mientras afirman que carecen de fondos para pagar impuestos.
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también está instando a los exchanges de criptomonedas a informar sobre cualquier transacción sospechosa vinculada al lavado de dinero y a las "salidas de divisas" ilícitas. Junto a esto, planean lanzar un "sistema de análisis de activos virtuales" para monitorear y analizar los detalles de las transacciones y los movimientos de dinero enrevesados.
En febrero, el gobierno de Corea del Sur actualizó la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que incluye castigos severos y multas monetarias por infracciones. Estas pueden ir desde penas de prisión superiores a un año hasta multas de hasta cinco veces el beneficio ilícito obtenido. Los delincuentes que generen más de 5.000 millones de wones (3,8 millones de dólares) a través del comercio ilícito de criptomonedas podrían incluso enfrentarse a cadena perpetua.
Published At
2/22/2024 11:51:16 AM
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