Юридические хитросплетения в криптоиндустрии: показания генерального директора FTX, предложение Калифорнии об ограничении банкоматов, расследование Binance Министерства юстиции и претензии FCA в Великобритании
Summary:
В этой статье рассматриваются различные аспекты криптоиндустрии, в том числе продолжающиеся судебные разбирательства с участием генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который утверждал, что ничего не знает о сомнительных финансовых операциях с участием его компании. В Калифорнии законодатели предложили ввести ограничение на ежедневное снятие средств в криптовалютных банкоматах и ограничение на комиссию операторов, чтобы обуздать мошенничество. Сенатор США Синтия Ламмис призвала Министерство юстиции рассмотреть обвинения против криптобиржи Binance в поддержке терроризма. Наконец, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании заявило, что криптовалютные фирмы нарушили новые правила продвижения 221 раз с тех пор, как они вступили в силу.
В ходе продолжающегося на прошлой неделе в Нью-Йорке судебного разбирательства с участием генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида сам руководитель дал свои показания в рамках своей стратегии защиты. Бэнкман-Фрид утверждает, что ему не было известно о каких-либо подробностях, связанных с созданием North Dimension, сомнительной организации, предположительно созданной для отмывания средств клиентов с криптобиржи через Alameda Research. Он говорит, что именно Дэн Фридберг, предыдущий главный инспектор, передал ему необходимые документы для создания фирмы, и он подписал их без разбора. Говоря по этому вопросу, Бэнкман-Фрид отрицал, что ему известно о том, почему криптобиржа FTX начала переводить средства клиентов со счета в Alameda в North Dimension. Его предположение заключалось в том, что банкам было легче иметь дело с North Dimension, чтобы держаться подальше от авторитетных хедж-фондов, связанных с криптовалютой, таких как Alameda.Его показания также намекнули на то, что бывший технический директор FTX Гэри Ван частично приложил руку к созданию кнопки «разрешить негатив» для Alameda Research. Эта функция позволила криптовалютному хедж-фонду торговать за пределами своих активов. Что касается кредитной линии Alameda, Бэнкман-Фрид признался: «В то время я не совсем понимал ситуацию...» Он ожидал, что средства будут храниться либо на банковском счете, либо направляться на FTX в виде стейблкоинов. Он предположил, что если бы Alameda сохранила эти средства, это было бы представлено в виде отрицательного показателя на FTX. Заявления Бэнкмана-Фрида в некоторой степени противоречат показаниям Вана и бывшего генерального директора Alameda Карлин Эллисон. Ван представил свое заявление 6 октября, подтвердив, что Бэнкман-Фрид поручил ему и бывшему техническому директору FTX Нишаду Сингху дать зеленый свет функции «разрешить негатив» в 2019 году. Во время дачи показаний Эллисон утверждала, что она намеревалась уйти с поста генерального директора Alameda, однако SBF попросил ее остаться, чтобы смягчить потенциальные сплетни о финансовой стабильности фирмы. В Калифорнии законодатели стремятся ограничить снятие средств в криптовалютных банкоматах до 1000 долларов в день в качестве защиты от мошенничества. Предложение, известное как законопроект о киосках транзакций с цифровыми финансовыми активами, также включает ограничение на комиссию, взимаемую операторами, до 5 долларов или 15% (в зависимости от того, что больше), начиная с 2025 года. Если законодатели одобрят законопроект, новый закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Предложение было выдвинуто после того, как законодатели обнаружили огромные наценки до 33% на определенные криптоактивы по сравнению с ценами на криптовалютных биржах в местном криптобанкомате Сакраменто. Еще одна новость связана с сенатором США Синтией Ламмис, которая призывает Министерство юстиции США (DOJ) изучить возможность предъявления обвинений криптобирже Binance в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль. В письме генеральному прокурору США Меррику Гарланду Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл из Арканзаса призвали чиновников Министерства юстиции ускорить расследование и рассмотреть возможные обвинения против Binance и Tether. Пара призвала Минюст тщательно оценить роль Binance и Tether в потенциальной поддержке терроризма путем нарушения существующих законов о санкциях и Закона о банковской тайне.По данным Управления по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства (FCA), криптокомпании нарушили новые правила продвижения 221 раз. Убытки были понесены с момента вступления в силу 8 октября из-за того, что компании не смогли адекватно объяснить связанные с этим риски и четко отобразить предупреждения о рисках. FCA раскритиковало фирмы за то, что они переоценивают безопасность, эффективность и простоту использования криптовалюты, упуская из виду присущие ей риски. В то время как некоторые из предупреждений FCA, связанных с криптовалютами, указывают на незаконные схемы, обещающие прибыльную прибыль от инвестиций в криптовалюту, FCA также наказывает, казалось бы, законные предприятия.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.