Grovigli legali nel settore delle criptovalute: la testimonianza del CEO di FTX, la proposta di un tetto massimo per gli ATM in California, l'indagine su Binance del Dipartimento di Giustizia e le affermazioni della FCA nel Regno Unito
Summary:
Questo articolo copre molteplici aspetti del settore delle criptovalute, inclusi i processi legali in corso che coinvolgono il CEO di FTX Sam Bankman-Fried, che ha affermato di ignorare le operazioni finanziarie discutibili che coinvolgono la sua azienda. In California, i legislatori hanno proposto un limite ai prelievi giornalieri di bancomat crypto e un limite alle commissioni degli operatori per frenare le truffe. La senatrice degli Stati Uniti, Cynthia Lummis, ha esortato il Dipartimento di Giustizia a prendere in considerazione le accuse contro l'exchange di criptovalute, Binance, per il sostegno terroristico. Infine, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha affermato che le società di criptovalute hanno violato le nuove regole promozionali 221 volte da quando sono state applicate.
Nel procedimento legale in corso la scorsa settimana a New York che ha coinvolto il CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried, lo stesso dirigente ha consegnato la propria testimonianza come parte della sua strategia difensiva. Bankman-Fried afferma di non essere a conoscenza di alcuna specifica relativa alla creazione di North Dimension, un'organizzazione discutibile presumibilmente progettata per riciclare i fondi della clientela dall'exchange di criptovalute attraverso Alameda Research. Dice che è stato Dan Friedberg, il precedente chief regulatory officer, a consegnargli i documenti necessari per creare l'azienda e lui li ha firmati indiscriminatamente. Parlando della questione, Bankman-Fried ha negato di essere a conoscenza del motivo per cui l'exchange di criptovalute FTX ha iniziato a spostare i fondi dei clienti da un conto con Alameda a North Dimension. La sua ipotesi era che le banche fossero più a loro agio nel trattare con North Dimension per stare alla larga da hedge fund rispettabili legati alle criptovalute come Alameda.La sua testimonianza ha anche suggerito che l'ex chief technology officer di FTX, Gary Wang, abbia avuto una parte nella creazione del pulsante "consenti negativo" per Alameda Research. Questa caratteristica ha permesso all'hedge fund di criptovalute di fare trading al di là dei suoi asset. Per quanto riguarda la linea di credito di Alameda, Bankman-Fried ha confessato: "All'epoca, non ero del tutto chiaro sulla situazione..." Si aspettava che i fondi fossero detenuti in un conto bancario o indirizzati a FTX sotto forma di stablecoin. Se Alameda avesse mantenuto questi fondi, presumeva che questo sarebbe stato rappresentato come una cifra negativa su FTX. Le dichiarazioni di Bankman-Fried contraddicono, in una certa misura, le testimonianze di Wang e dell'ex CEO di Alameda Carline Ellison. Wang ha presentato la sua dichiarazione il 6 ottobre, attestando che Bankman-Fried ha ordinato a lui e all'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh di dare il via libera alla funzione "consenti negativo" nel 2019. Ellison ha affermato durante la sua testimonianza che intendeva lasciare il suo ruolo di CEO di Alameda, tuttavia, SBF le ha chiesto di rimanere per mitigare i potenziali pettegolezzi sulla stabilità fiscale dell'azienda. In California, i legislatori mirano a limitare i prelievi di criptovalute agli sportelli bancomat a $ 1.000 al giorno come protezione dalle truffe. Una proposta nota come disegno di legge sui chioschi per le transazioni di asset finanziari digitali include anche un limite alle commissioni addebitate dagli operatori a $ 5 o al 15% (a seconda di quale sia il più alto) a partire dal 2025. Se i legislatori dovessero approvare il disegno di legge, la nuova legge entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2024. La proposta è stata presentata dopo che i legislatori hanno scoperto pesanti ricarichi fino al 33% su alcuni asset crittografici rispetto ai prezzi degli exchange di criptovalute presso un bancomat crypto locale di Sacramento. Un'ulteriore notizia riguarda la senatrice statunitense Cynthia Lummis che sta esortando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a esplorare la riscossione di accuse contro l'exchange di criptovalute Binance in relazione all'assalto del gruppo Hamas a Israele. In una lettera al procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, Lummis e il rappresentante French Hill dell'Arkansas hanno incoraggiato i funzionari del Dipartimento di Giustizia ad accelerare le indagini e a prendere in considerazione possibili accuse contro Binance e Tether. La coppia ha invitato il Dipartimento di Giustizia a valutare attentamente il ruolo di Binance e Tether nel sostenere potenzialmente il terrorismo attraverso violazioni delle leggi sulle sanzioni esistenti e del Bank Secrecy Act.Secondo la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, le società di criptovalute hanno violato le nuove regole promozionali 221 volte. Le perdite sono state subite dopo l'entrata in vigore dei regolamenti, a partire dall'8 ottobre, a causa dell'incapacità delle aziende di spiegare adeguatamente i rischi connessi e di mostrare chiaramente le avvertenze sui rischi. La FCA ha criticato le aziende per aver sopravvalutato la sicurezza, l'efficienza e la semplicità dell'utilizzo delle criptovalute, trascurandone i rischi intrinseci. Mentre molti degli avvisi relativi alle criptovalute della FCA puntano verso schemi illegittimi che promettono rendimenti redditizi sugli investimenti in criptovalute, la FCA ha anche penalizzato imprese apparentemente legittime.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
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