Genesis Global Holdco столкнулась с расширенными обвинениями в NYAG, несмотря на урегулирование дела Gemini Earn
Summary:
Genesis Global Holdco достигла предложенного урегулирования с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG) по делу Gemini Earn, но на следующий день NYAG подала расширенные обвинения. В этом новом иске Genesis Global Holdco названа вместе со всеми ее соответчиками, утверждая, что обман более 230 000 инвесторов привел к убыткам на сумму более 3 миллиардов долларов. Несмотря на мировое соглашение, NYAG добивается постоянного судебного запрета в отношении этих ответчиков, возврата средств, полученных нечестным путем, и возмещения инвесторам.
8 февраля Genesis Global Holdco пришла к предложенному решению с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG) в связи с продолжающимся спором Gemini Earn. Тем не менее, расширенные обвинения против Genesis Global Holdco и ее соответчиков были поданы NYAG на следующий день. Компания Genesis предложила NYAG мировое соглашение после одобрения Южного окружного суда по делам о банкротстве Нью-Йорка, подчеркнув, что это результат интенсивных переговоров.
Соглашение предполагало, что выплаты NYAG будут иметь паритет с платежами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Соединенных Штатов при условии выплат кредиторов. 31 января между Genesis и SEC было заключено соглашение на сумму 21 миллион долларов, и оба соглашения должны быть оценены в суде 14 февраля.
В октябре генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, их материнскую компанию Digital Currency Group (DCG), криптовалютную биржу Gemini, бывшего генерального директора Genesis Соитиро Моро и генерального директора DCG Барри Силберта в мошеннических действиях, связанных с Gemini Earn. NYAG заявила, что стороны обманули более 230 000 инвесторов, в том числе 29 000 жителей Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов.
9 февраля генеральный прокурор Джеймс объявил о расширении обвинений NYAG против DCG, Силберта и Моро после того, как обнаружил еще больше обманутых инвесторов. Правоохранительное ведомство обнаружило обман более 230 000 инвесторов со стороны этих компаний, в результате чего убытки превысили 3 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Genesis Holdco была урегулирована ранее, она упоминается в половине из десяти оснований для иска в новой жалобе. В иске говорится, что Genesis Capital был ложно представлен как надежный, а инвестиции Earn были изображены как высоколиквидные. Напротив, частные отчеты о рисках Gemini указывали на высокий риск дефолта со стороны Genesis Capital.
Утверждения о чрезмерно обеспеченном кредитном портфеле Genesis были обманчивыми, поскольку значительная часть средств клиентов Gemini инвестировала в Alameda Research FTX. В жалобе также указываются убытки Genesis после краха Three Arrows Capital. NYAG добивается постоянного судебного запрета в отношении этих ответчиков, приостанавливая их деятельность в Нью-Йорке и требуя реституции незаконно полученных доходов и возмещения инвесторам.
В 2021 году Genesis и Gemini сотрудничали в рамках программы Gemini Earn. После приостановки вывода средств в ноябре 2022 года Genesis подала заявление о банкротстве в январе 2023 года, что вызвало многочисленные судебные иски. SEC подала жалобу на Genesis и Gemini в январе 2023 года. Genesis также подала в суд на Gemini в июле и октябре. Кроме того, в январе Genesis признала недостатки Департамента финансовых услуг Нью-Йорка по борьбе с отмыванием денег и слабой кибербезопасности, что привело к потере ее нью-йоркской BitLicense.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.