Genesis Global Holdco fait face à des allégations élargies de la part du NYAG malgré le règlement de l’affaire Gemini Earn
Summary:
Genesis Global Holdco a conclu une proposition de règlement avec le bureau du procureur général de l’État de New York (NYAG) dans l’affaire Gemini Earn, mais le NYAG a déposé des allégations plus étendues le lendemain. Cette nouvelle plainte nomme Genesis Global Holdco aux côtés de tous ses co-accusés, alléguant la tromperie de plus de 230 000 investisseurs, entraînant des pertes de plus de 3 milliards de dollars. Malgré le règlement, le NYAG demande une injonction permanente contre ces défendeurs, la restitution des fonds mal acquis et des remboursements aux investisseurs.
Le 8 février, Genesis Global Holdco a proposé une résolution avec le bureau du procureur général de l’État de New York (NYAG) concernant le différend en cours avec Gemini Earn. Cependant, des allégations plus étendues contre Genesis Global Holdco et ses codéfendeurs ont été déposées par le NYAG le lendemain. L’entité Genesis a proposé un règlement au NYAG, après approbation du tribunal des faillites du district sud de New York, soulignant qu’il était le résultat d’intenses négociations.
L’accord laissait entendre que les paiements des créances du NYAG seraient à parité avec ceux de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, sous réserve des paiements des créanciers. Le règlement a été conclu entre Genesis et la SEC pour 21 millions de dollars le 31 janvier, et les deux règlements doivent être évalués au tribunal le 14 février.
En octobre, la procureure générale de New York, Letitia James, a accusé Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, leur société mère Digital Currency Group (DCG), la bourse de crypto-monnaie Gemini, l’ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro, et le PDG de DCG, Barry Silbert, d’activités frauduleuses liées à Gemini Earn. Le NYAG a affirmé que les parties avaient trompé plus de 230 000 investisseurs, dont 29 000 New-Yorkais, pour un montant de plus d’un milliard de dollars.
Le 9 février, le procureur général James a déclaré l’expansion des allégations de NYAG contre DCG, Silbert et Moro après avoir découvert d’autres investisseurs escroqués. L’organisme d’application de la loi a découvert la tromperie de plus de 230 000 investisseurs par ces sociétés, ce qui a entraîné des pertes de plus de 3 milliards de dollars. Malgré le règlement conclu plus tôt, Genesis Holdco est mentionnée dans la moitié des dix causes d’action de la nouvelle plainte. La réclamation indique que Genesis Capital a été faussement promu comme fiable et que l’investissement d’Earn a été décrit comme très liquide. En revanche, les rapports sur les risques privés de Gemini indiquaient un risque de défaut élevé de la part de Genesis Capital.
Les affirmations concernant le portefeuille de prêts sur-collatéralisé de Genesis étaient trompeuses, une partie importante des fonds des clients de Gemini ayant été investie dans Alameda Research de FTX. La plainte souligne également les pertes de Genesis à la suite de la chute de Three Arrows Capital. Le NYAG cherche à obtenir une injonction permanente contre ces défendeurs, à mettre fin à leurs activités à New York et à exiger la restitution des gains mal acquis et le remboursement aux investisseurs.
En 2021, Genesis et Gemini ont collaboré sur le programme Gemini Earn. Suite à la suspension des retraits en novembre 2022, Genesis a déposé le bilan en janvier 2023, déclenchant de nombreuses actions en justice. La SEC avait déposé une plainte contre Genesis et Gemini en janvier 2023. Genesis a également été poursuivi par Gemini en juillet et octobre. De plus, Genesis a concédé au Département des services financiers de New York des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et une cybersécurité médiocre en janvier, ce qui a entraîné la perte de sa licence BitLicense de New York.
Published At
2/9/2024 11:12:16 PM
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