Coreia do Sul intensifica regulamentos de troca de criptografia para proteção do consumidor e integridade do mercado
Summary:
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul aumentará o escrutínio sobre as exchanges de criptomoedas domésticas, a partir de 2023, para eliminar plataformas "inadequadas" da economia nacional. A UIF também introduzirá um sistema de suspensão de negociação para transações suspeitas e expandirá o escopo desses procedimentos para o mercado cripto. Também avaliará os protocolos de combate à lavagem de dinheiro das corretoras, a capacidade operacional e as medidas de proteção ao consumidor antes de renovar suas licenças. A medida se alinha com a promulgação da legislação de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais e o processo de renovação de registros.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul declarou recentemente uma supervisão mais rigorosa das exchanges de criptomoedas dentro de sua jurisdição, de acordo com uma reportagem de 12 de fevereiro no Korean Times. A FIU pretende expulsar plataformas "inadequadas" do mercado nacional a partir deste ano. Também está prevista uma expansão do protocolo de triagem no mercado cripto para impedir que exchanges impróprias se infiltrem na economia nacional. O objetivo é desenvolver um esquema de suspensão proativa para transações duvidosas em plataformas que operam atualmente na Coreia do Sul, congelando transações mesmo na fase de pré-investigação. Esta estratégia foi aprovada pelo Grupo de Acção Financeira e 49 países em todo o mundo estão a considerar a sua adopção.
Desde 2021, a FIU concede licenças a provedores de serviços de ativos virtuais na Coreia do Sul. Como essas licenças de três anos começam a expirar este ano, as empresas estão buscando renovações. Antes de emitir novas licenças, a UIF avaliará as capacidades das exchanges em manter a lavagem de dinheiro sob controle, sua capacidade operacional e mecanismos de proteção ao consumidor. As trocas que falharem neste teste terão a inscrição negada. Antes da nova lei de proteção ao consumidor do país, específica para ativos virtuais, que entra em vigor em julho, um rigoroso processo de revisão está em andamento.
Rhee Yun-su, comissário da FIU, afirmou que as operações contínuas da indústria de criptomoedas serão garantidas por meio da implementação ágil das melhorias institucionais necessárias, dada a iminente promulgação da lei de proteção ao consumidor de ativos virtuais e registros de renovação em grande escala no final deste ano.
A legislação de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, um projeto de lei consolidado que compreende 19 leis relacionadas a criptomoedas, foi sancionada pela Assembleia Nacional em 30 de junho de 2023. Essa legislação fornece definições claras de ativos digitais e impõe penalidades para atividades de negociação ilícitas, incluindo a utilização de informações não divulgadas, manipulação de mercado e uso de outras práticas comerciais desleais em criptomoedas.
Em 7 de fevereiro, foi relatado pela mídia sul-coreana que a FIU havia iniciado uma investigação sobre a corretora de criptomoedas OKX sobre alegações de sua operação não registrada no país. No mesmo dia, outro regulador coreano, a Comissão de Serviços Financeiros, anunciou sentenças de prisão perpétua para criminosos de criptomoedas que ganham mais de US$ 3,8 milhões com atividades ilegais.
Published At
2/13/2024 11:50:41 AM
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