Corea del Sur intensifica las regulaciones de los exchanges de criptomonedas para la protección del consumidor y la integridad del mercado
Summary:
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur intensificará el escrutinio sobre los exchanges de criptomonedas nacionales, a partir de 2023, para eliminar las plataformas "inadecuadas" de la economía nacional. La UIF también introducirá un sistema de suspensión de operaciones para transacciones sospechosas y ampliará el alcance de estos procedimientos al mercado de criptomonedas. También evaluará los protocolos contra el lavado de dinero, la capacidad operativa y las medidas de protección al consumidor de los exchanges antes de renovar sus licencias. La medida se alinea con la próxima promulgación de la legislación de Protección al Usuario de Activos Virtuales y el proceso de renovación de registros.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur declaró recientemente una supervisión más estricta de los exchanges de criptomonedas dentro de su jurisdicción, según un informe del 12 de febrero en el Korean Times. La UIF tiene como objetivo expulsar a las plataformas "inadecuadas" del mercado nacional a partir de este año. También está prevista una expansión del protocolo de detección en el mercado de criptomonedas para impedir que los exchanges no aptos se infiltren en la economía nacional. Su objetivo es desarrollar un esquema de suspensión proactiva para transacciones dudosas en plataformas que actualmente operan en Corea del Sur, congelando las transacciones incluso en la etapa previa a la investigación. Esta estrategia ha sido respaldada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y 49 países de todo el mundo están considerando su adopción.
Desde 2021, la UIF otorga licencias a proveedores de servicios de activos virtuales en Corea del Sur. A medida que estas licencias de tres años comienzan a expirar este año, las empresas buscan renovaciones. Antes de emitir nuevas licencias, la UIF evaluará las capacidades de los exchanges para mantener a raya el lavado de dinero, su capacidad operativa y los mecanismos de protección al consumidor. A los exchanges que no superen esta prueba se les denegará el registro. Antes de la nueva ley de protección al consumidor del país específica para los activos virtuales que entrará en vigor en julio, se está llevando a cabo un riguroso proceso de revisión.
Rhee Yun-su, comisionado de la UIF, ha declarado que las operaciones fluidas de la industria de las criptomonedas estarán garantizadas a través de la implementación ágil de las mejoras institucionales necesarias, dada la inminente promulgación de la ley de protección al consumidor de activos virtuales y los registros de renovación a gran escala a finales de este año.
El 30 de junio de 2023, la Asamblea Nacional sancionó la legislación de Protección del Usuario de Activos Virtuales, un proyecto de ley consolidado que comprende 19 leyes relacionadas con las criptomonedas. Esta legislación proporciona definiciones claras de activos digitales e impone sanciones por actividades comerciales ilícitas, incluida la utilización de información no divulgada, la manipulación del mercado y el uso de otras prácticas comerciales desleales en criptomonedas.
El 7 de febrero, los medios de comunicación surcoreanos informaron de que la UIF había iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas OKX por las acusaciones de su funcionamiento no registrado en el país. El mismo día, otro regulador coreano, la Comisión de Servicios Financieros, anunció cadenas perpetuas para los criptodelincuentes que ganan más de USD 3.8 millones con actividades ilegales.
Published At
2/13/2024 11:50:41 AM
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