एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड पर बिनेंस स्टेक खरीद में ग्राहक निधि के 2 बिलियन डॉलर के दुरुपयोग का आरोप
Summary:
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगाया कि उसने बिनेंस में अपनी 2021 की $ 2 बिलियन हिस्सेदारी खरीद के वित्तपोषण के लिए एफटीएक्स ग्राहक निधि का उपयोग किया। आरोपों में उद्यम निवेश, संपत्ति अधिग्रहण और राजनीतिक योगदान के लिए ग्राहक धन का दुरुपयोग शामिल है। बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी और साजिश रचने के सात मामलों में दोषी पाए जाने पर 115 साल तक की सजा हो सकती है। बचाव पक्ष 2 नवंबर को अंतिम दलीलें देने के लिए तैयार है, जिसके बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा।
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगाया है कि उसने कथित तौर पर एफटीएक्स ग्राहक निधि का उपयोग बिनेंस में अपनी 2 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया, जिसे उन्होंने 2021 में खरीदा था। सरकारी वकील सुझाव दे रहे हैं कि लेनदेन को उनके एफटीएक्स प्लेटफॉर्म से क्लाइंट फंड द्वारा वित्तपोषित किया गया था। बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ कानूनी कार्यवाही 3 अक्टूबर से न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला अदालत में चल रही है, जिसमें अभियोजन पक्ष के अंतिम बयान 1 नवंबर को आने वाले हैं। उच्च न्यायालय के जूरी सदस्यों ने कथित तौर पर सहायक अमेरिकी अटॉर्नी निकोलस रूस के विचार को सुना कि बैंकमैन-फ्राइड ने अनैतिक रूप से बिनेंस से एफटीएक्स के स्टॉक पुनर्खरीद में ग्राहक निधि का निवेश किया। इस विशेष लेनदेन की लागत $ 2 बिलियन थी।
बिनेंस ने 2019 में एफटीएक्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी हासिल की, जिसने उन्हें एफटीएक्स में निवेश किया। दो साल बाद, 2021 में, बैंकमैन-फ्राइड ने $ 2.1 बिलियन के शुल्क के लिए बिनेंस से एफटीएक्स के शेयरों को फिर से हासिल करने का फैसला किया, जिसे उन्होंने बिनेंस के स्टेबलकॉइन (बीएसडी) और एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) में भुगतान किया।
अभियोजक एफटीएक्स के ग्राहक धन का उपयोग करके किए गए अन्य भुगतानों की भी जांच कर रहे हैं, जैसे कि राजनीतिक योगदान, बहामास में अचल संपत्ति की खरीद और उद्यम पूंजी वित्त पोषण। रूस ने पहचान की कि एफटीएक्स ने 2022 में युवा स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने वाली उद्यम पूंजी फर्म के 5 वेंचर्स को $ 700 मिलियन का निवेश किया। एफटीएक्स से संबद्ध फर्म अलामेडा रिसर्च ने भी के5 ग्लोबल में 30 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि ये निवेश एफटीएक्स के ग्राहक जमा से प्राप्त किए गए थे।
बैंकमैन-फ्राइड के बचाव ने कहा कि एफटीएक्स के अपने संसाधन - जो 2020 में $ 89 मिलियन के राजस्व से बढ़कर 2021 में $ 1.02 बिलियन हो गए - का उपयोग संपत्ति खरीद, राजनीतिक दान और उद्यम निवेश के लिए किया गया था। वे प्रस्तावित करते हैं कि एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के बीच $ 8 बिलियन की असमानता अलामेडा के जोखिम प्रबंधन घाटे और व्यापारिक त्रुटियों के कारण थी।
धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की साजिश रचने के सात मामलों के आरोपी बैंकमैन-फ्राइड को दोषी पाए जाने पर अधिकतम 115 साल की सजा हो सकती है। बचाव पक्ष के समापन बयान 2 नवंबर के लिए निर्धारित हैं, जिसके बाद जूरी अपना अंतिम निर्णय देगी। पत्रिका: क्रिप्टो से परे - शून्य-ज्ञान प्रमाण मतदान से वित्त तक की क्षमता दिखाते हैं।
Published At
11/1/2023 8:03:40 PM
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