Sam Bankman-Fried, de FTX, acusado de un uso indebido de USD 2 mil millones de los fondos de los clientes en la compra de la participación de Binance
Summary:
Los fiscales federales de EE.UU. acusan a Sam "SBF" Bankman-Fried de utilizar los fondos de los clientes de FTX para financiar su compra de una participación de USD 2 mil millones en Binance en 2021. Las acusaciones implican el uso indebido de fondos de clientes para inversiones de riesgo, adquisiciones de propiedades y contribuciones políticas. Si es declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración para cometer fraude, Bankman-Fried podría enfrentar una sentencia de hasta 115 años. La defensa tiene previsto presentar sus alegatos finales el 2 de noviembre, tras lo cual se emitirá un veredicto final.
Los fiscales federales de EE.UU. han acusado a Sam "SBF" Bankman-Fried de supuestamente utilizar los fondos de los clientes de FTX para adquirir su participación de USD 2 mil millones en Binance, que compró en 2021. Los abogados del gobierno sugieren que la transacción fue financiada con fondos de clientes de su plataforma FTX. Los procedimientos legales contra Bankman-Fried han estado en curso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desde el 3 de octubre, y las declaraciones finales de la fiscalía se publicarán el 1 de noviembre. Según se informa, los miembros del jurado del Tribunal Superior escucharon cómo el fiscal federal adjunto Nicolas Roos opinaba que Bankman-Fried invirtió de forma poco ética el fondo de los clientes en la recompra de acciones de FTX a Binance. Esta transacción en particular costó 2.000 millones de dólares.
Binance se aseguró una asociación estratégica con FTX en 2019, lo que les permitió invertir en FTX. Dos años después, en 2021, Bankman-Fried decidió readquirir las acciones de FTX de Binance por una tarifa de USD 2.1 mil millones, que pagó en la stablecoin (BUSD) y FTX Token (FTT) de Binance.
Los fiscales también están examinando otros pagos realizados con los fondos de los clientes de FTX, como contribuciones políticas, compras de bienes raíces en las Bahamas y financiación de capital de riesgo. Roos identificó que FTX financió una inversión de 700 millones de dólares a K5 Ventures, una empresa de capital riesgo que se centra en startups jóvenes, en 2022. Alameda Research, una empresa afiliada a FTX, también invirtió 300 millones de dólares en K5 Global. La fiscalía alega que estas inversiones provinieron de los depósitos de los clientes de FTX.
La defensa de Bankman-Fried postuló que los recursos propios de FTX -que pasaron de ingresos de 89 millones de dólares en 2020 a 1.020 millones de dólares en 2021- se utilizaron para la compra de propiedades, donaciones políticas e inversiones de riesgo. Proponen que la disparidad de 8.000 millones de dólares entre FTX y Alameda Research se debió a los déficits de gestión de riesgos y errores comerciales de Alameda.
Acusado de siete cargos de fraude y conspiración para cometer fraude, Bankman-Fried podría enfrentar una sentencia máxima de 115 años si es declarado culpable. Las declaraciones finales de la defensa están programadas para el 2 de noviembre, después de lo cual el jurado emitirá su decisión final. Revista: Más allá de las criptomonedas: las pruebas de conocimiento cero muestran el potencial de la votación a las finanzas.
Published At
11/1/2023 8:03:40 PM
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