एफटीएक्स के बैंकमैन-फ्राइड ने पूर्व वकील को $ 8 बिलियन के अंतर को सही ठहराने का निर्देश दिया, गवाह ों ने विवरण पतन का खुलासा किया
Summary:
पूर्व एफटीएक्स जनरल काउंसिल कैन सन ने गवाही दी कि उन्हें सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा अलामेडा रिसर्च के खातों में $ 8 बिलियन की विसंगति के लिए कानूनी स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था। डीओजे के साथ एक गैर-अभियोजन समझौते के हिस्से के रूप में गवाही देने वाले सन ने एफटीएक्स के साथ अलामेडा की $ 65 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में जानने के बाद अगले दिन इस्तीफा दे दिया। मुकदमे में नौ गवाहों ने एफटीएक्स के पतन के कारणों का विवरण दिया है, जिसमें अतिरिक्त गवाही की उम्मीद है। बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में दोषी पाए जाने पर 115 साल तक की जेल हो सकती है।
19 अक्टूबर को, एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कानूनी अधिकारी कैन सन की अदालत की गवाही से पता चला कि उन्हें सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा अलामेडा रिसर्च के वित्तीय खातों में $ 8 बिलियन की विसंगति के लिए एक प्रशंसनीय कानूनी कारण खोजने का निर्देश दिया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ गैर-अभियोजन समझौते का हिस्सा रहे सुन ने मुकदमे में अपनी गवाही देने के लिए जापान से उड़ान भरी। उन्हें 7 नवंबर को दोनों कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण कमी के बारे में पता चला, जब उन्हें ऋण-चित्रण स्प्रेडशीट के साथ प्रस्तुत किया गया था, एक विवरण जिसे उन्होंने स्वीकार किया था, ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इरादा यह था कि इस स्प्रेडशीट को एक परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म अपोलो कैपिटल के साथ साझा किया जाए, क्योंकि एफटीएक्स ने नवंबर की शुरुआत में तरलता संकट के बीच नई फंडिंग की मांग की थी। वित्तीय कमी पर अपोलो के सवालों के जवाब में, बैंकमैन-फ्राइड ने सन को उचित कानूनी आधार खोजने के लिए कहा।
सन की गवाही ने स्वीकार किया कि हालांकि उन्होंने बाजार के निचले चरण के दौरान डॉर्मेंसी फीस और संपार्श्विक परिसमापन सहित विभिन्न कानूनी तरीकों का पता लगाया था, लेकिन गायब रकम की भयावहता ने उन्हें अपरिहार्य बना दिया। इसके अलावा, एफटीएक्स की सेवा की शर्तों ने निर्धारित किया कि उपयोगकर्ता खातों में धन विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व में थे: "आपके खाते में कोई भी डिजिटल संपत्ति एफटीएक्स ट्रेडिंग की संपत्ति नहीं है, या उधार दी जा सकती है; एफटीएक्स ट्रेडिंग डिजिटल एसेट्स को उपयोगकर्ता के खातों के रूप में एफटीएक्स ट्रेडिंग से संबंधित नहीं मानता है। सन ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड इस स्थिति से हैरान नहीं थे, जबकि इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निषाद सिंह ने इसे काफी प्रभावित बताया था। उसी शाम, सिंह ने सन को एफटीएक्स से अलामेडा की 65 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के बारे में सूचित किया। अगले दिन, सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे उन्होंने एक साल से अधिक समय तक धारण किया था। अपने कार्यकाल के दौरान, सन ने कहा कि उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के आश्वासन पर भरोसा किया था कि एफटीएक्स के कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और नियामक पूछताछ का जवाब देने के लिए धन अलग था।
बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे में एक व्यस्त सप्ताह में यह सिर्फ एक घटनाक्रम था, जिसमें एफटीएक्स के पतन की घटनाओं का विवरण देने वाले कुल नौ गवाहों की गवाही देखी गई थी। शेष दो गवाहों की गवाही के बाद अभियोजन पक्ष 26 अक्टूबर को अपना मामला समाप्त कर सकता है। बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष ने अभी तक घोषणा नहीं की है कि क्या यह एक मामला पेश करने की योजना बना रहा है। बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स के ग्राहकों और निवेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने के सात आरोप हैं और दोषी पाए जाने पर उसे 115 साल तक की जेल हो सकती है।
Published At
10/20/2023 5:08:59 PM
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