Bankman-Fried, de FTX, instruyó a un exabogado para que justificara la brecha de USD 8 B, según detallan los testigos el colapso
Summary:
El ex consejero general de FTX, Can Sun, testificó que Sam Bankman-Fried le pidió que proporcionara una explicación legal de una discrepancia de USD 8 mil millones en las cuentas de Alameda Research. Sun, que testificó como parte de un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia, dimitió al día siguiente tras enterarse de la línea de crédito de 65.000 millones de dólares de Alameda con FTX. En el juicio han participado nueve testigos que detallan los acontecimientos que condujeron al colapso de FTX, y se esperan más testimonios. Bankman-Fried enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de cargos de fraude y conspiración.
El 19 de octubre, el testimonio judicial de Can Sun, ex director jurídico de FTX, reveló que Sam Bankman-Fried le ordenó que encontrara una razón legal plausible para dar cuenta de una discrepancia de USD 8 mil millones en las cuentas financieras de Alameda Research. Sun, que formaba parte de un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, voló desde Japón para prestar su testimonio en el juicio. Se enteró del importante déficit entre las dos empresas el 7 de noviembre, después de que se le presentara una hoja de cálculo que ilustraba la deuda, un detalle que, admitió, le tomó por sorpresa. La intención era que esta hoja de cálculo se compartiera con Apollo Capital, una empresa de gestión de activos, ya que FTX buscaba nueva financiación en medio de una crisis de liquidez a principios de noviembre. En respuesta a las preguntas de Apollo sobre la deficiencia financiera, Bankman-Fried le pidió a Sun que encontrara fundamentos legales justificables.
El testimonio de Sun reconoció que, si bien había explorado varias vías legales, incluidas las tarifas de inactividad y las liquidaciones de garantías durante la fase baja del mercado, la magnitud de las sumas faltantes hizo que abordarlas fuera inevitable. Además, los Términos de servicio de FTX estipulaban que los fondos de las cuentas de usuario eran propiedad exclusiva de los propios usuarios: "Ninguno de los activos digitales de su cuenta es propiedad de FTX Trading, ni se prestará ni podrá prestarse a FTX Trading; FTX Trading no representa ni trata los activos digitales de las cuentas de los usuarios como pertenecientes a FTX Trading". Bankman-Fried no pareció sorprendido por la situación, agregó Sun, a diferencia de Nishad Singh, el ex director de ingeniería, a quien Sun describió como muy afectado. Esa misma noche, Singh informó a Sun sobre la colosal línea de crédito de 65.000 millones de dólares de Alameda por parte de FTX. Al día siguiente, Sun renunció a su cargo, que había ocupado durante más de un año. A lo largo de su mandato, Sun declaró que había confiado en las garantías de Bankman-Fried de que los fondos estaban separados para redactar los documentos legales de FTX y responder a las consultas regulatorias.
Este fue solo uno de los acontecimientos de una semana ajetreada en el juicio de Bankman-Fried, que fue testigo de los testimonios de un total de nueve testigos que detallaron los acontecimientos que condujeron a la caída de FTX. Se espera que la fiscalía concluya su caso el 26 de octubre, tras los testimonios de los dos testigos restantes. La defensa de Bankman-Fried aún no ha anunciado si planea presentar un caso. Bankman-Fried se enfrenta a siete cargos de fraude y conspiración para cometer fraude contra los clientes e inversores de FTX y podría enfrentarse a hasta 115 años de prisión si es declarado culpable.
Published At
10/20/2023 5:08:59 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.