Бэнкман-Фрид из FTX поручил бывшему юрисконсульту обосновать разрыв в 8 миллиардов долларов, подробности обрушения свидетелей
Summary:
Бывший главный юрисконсульт FTX Кан Сан дал показания, что Сэм Бэнкман-Фрид попросил его предоставить юридическое объяснение расхождения в счетах Alameda Research на 8 миллиардов долларов. Сан, который давал показания в рамках соглашения об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции, ушел в отставку на следующий день после того, как узнал о кредитной линии Alameda в размере 65 миллиардов долларов с FTX. В ходе судебного разбирательства девять свидетелей подробно рассказали о событиях, приведших к краху FTX, и ожидаются дополнительные показания. Бэнкману-Фриду грозит до 115 лет лишения свободы, если его признают виновным в мошенничестве и сговоре.
19 октября показания в суде от Кан Суна, бывшего главного юриста FTX, показали, что Сэм Бэнкман-Фрид поручил ему найти правдоподобную юридическую причину для объяснения расхождения в финансовых счетах Alameda Research на сумму 8 миллиардов долларов. Сунь Ятсен, который был частью соглашения об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США, прилетел из Японии, чтобы дать свои показания на суде. Он узнал о значительном дефиците между двумя компаниями 7 ноября, после того, как ему представили электронную таблицу, иллюстрирующую долги, и эта деталь, по его признанию, застала его врасплох. Цель состояла в том, чтобы поделиться этой таблицей с Apollo Capital, фирмой по управлению активами, поскольку FTX искала новое финансирование на фоне кризиса ликвидности в начале ноября. В ответ на вопросы «Аполлона» о финансовых недостатках Бэнкман-Фрид попросил Сунь найти оправданные юридические основания.
В своих показаниях Сунь признал, что, несмотря на то, что он изучал различные юридические пути, в том числе плату за бездействие и ликвидацию залога во время низкой фазы рынка, размер недостающих сумм сделал их решение неизбежным. Кроме того, в Условиях предоставления услуг FTX указано, что средства на счетах пользователей принадлежат исключительно самим пользователям: «Ни один из цифровых активов на вашем счете не является собственностью FTX Trading, не должен и не может быть предоставлен в кредит FTX Trading; FTX Trading не представляет и не рассматривает цифровые активы и учетные записи пользователей как принадлежащие FTX Trading». Бэнкман-Фрид, похоже, не был удивлен ситуацией, добавил Сун, в отличие от Нишада Сингха, бывшего технического директора, который, по словам Сана, сильно пострадал. В тот же вечер Сингх сообщил Sun о колоссальной кредитной линии Alameda в размере 65 миллиардов долларов от FTX. На следующий день Сунь Ятсен ушел в отставку, которую занимал более года. На протяжении всего своего пребывания в должности Сан заявлял, что он полагался на заверения Бэнкмана-Фрида о том, что средства были разделены, чтобы составить юридические документы FTX и ответить на запросы регулирующих органов.
Это было лишь одним из событий напряженной недели в суде над Бэнкманом-Фридом, в ходе которого были засвидетельствованы показания в общей сложности девяти свидетелей, подробно описывающих события, приведшие к падению FTX. Ожидается, что обвинение завершит свое дело 26 октября после показаний двух оставшихся свидетелей. Защита Бэнкмана-Фрида пока не объявила, планирует ли она представить дело. Бэнкману-Фриду предъявлено семь обвинений в мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и инвесторов FTX, и в случае признания его виновным ему может грозить до 115 лет лишения свободы.
Published At
10/20/2023 5:08:59 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.