Bankman-Fried von FTX wies ehemaligen Anwalt an, die Lücke von 8 Mrd. $ zu rechtfertigen, Zeugen beschreiben den Zusammenbruch
Summary:
Der ehemalige FTX-Chefjurist Can Sun sagte aus, dass er von Sam Bankman-Fried gebeten wurde, eine rechtliche Erklärung für eine Diskrepanz von 8 Mrd. $ in den Konten von Alameda Research zu liefern. Sun, der im Rahmen einer Nichtverfolgungsvereinbarung mit dem Justizministerium ausgesagt hatte, trat am nächsten Tag zurück, nachdem er von Alamedas Kreditlinie in Höhe von 65 Mrd. $ bei FTX erfahren hatte. In dem Prozess haben neun Zeugen die Ereignisse beschrieben, die zum Zusammenbruch von FTX geführt haben, und es werden weitere Zeugenaussagen erwartet. Bankman-Fried drohen bis zu 115 Jahre Haft, wenn er wegen Betrugs und Verschwörung verurteilt wird.
Am 19. Oktober enthüllte eine Gerichtsaussage von Can Sun, dem ehemaligen Chief Legal Officer von FTX, dass er von Sam Bankman-Fried angewiesen wurde, einen plausiblen rechtlichen Grund für eine Diskrepanz von 8 Milliarden US-Dollar in den Finanzkonten von Alameda Research zu finden. Sun, der Teil einer Nicht-Anklage-Vereinbarung mit dem US-Justizministerium war, flog aus Japan ein, um seine Aussage in dem Prozess zu machen. Er erfuhr am 7. November von der erheblichen Lücke zwischen den beiden Unternehmen, nachdem ihm eine Schuldentabelle vorgelegt worden war, ein Detail, das ihn, wie er zugab, überrascht hatte. Die Absicht war, diese Tabelle mit Apollo Capital, einer Vermögensverwaltungsfirma, zu teilen, da FTX inmitten einer Liquiditätskrise Anfang November nach neuen Finanzmitteln suchte. Als Antwort auf Apollos Fragen zu dem finanziellen Defizit bat Bankman-Fried Sun, gerechtfertigte rechtliche Gründe zu finden.
Suns Aussage räumte ein, dass er zwar verschiedene rechtliche Wege erkundet hatte, einschließlich Ruhegebühren und Liquidationen von Sicherheiten während der Niedrigphase des Marktes, aber die Höhe der fehlenden Summen machte es unvermeidlich, sie anzugehen. Darüber hinaus sahen die Nutzungsbedingungen von FTX vor, dass die Gelder auf den Nutzerkonten ausschließlich den Nutzern selbst gehören: "Keines der digitalen Vermögenswerte auf Ihrem Konto ist Eigentum von FTX Trading oder soll oder kann an FTX Trading verliehen werden; FTX Trading stellt digitale Vermögenswerte auf Benutzerkonten nicht dar und behandelt sie nicht als Eigentum von FTX Trading." Bankman-Fried schien von der Situation nicht überrascht zu sein, fügte Sun hinzu, im Gegensatz zu Nishad Singh, dem ehemaligen technischen Direktor, den Sun als stark betroffen beschrieb. Noch am selben Abend informierte Singh Sun über die kolossale Kreditlinie von Alameda in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar von FTX. Am nächsten Tag trat Sun von seinem Posten zurück, den er über ein Jahr lang innehatte. Während seiner gesamten Amtszeit erklärte Sun, dass er sich auf Bankman-Frieds Zusicherungen verlassen habe, dass die Gelder getrennt seien, um die rechtlichen Dokumente von FTX zu entwerfen und auf behördliche Anfragen zu reagieren.
Dies war nur eine der Entwicklungen in einer arbeitsreichen Woche im Prozess gegen Bankman-Fried, in der insgesamt neun Zeugen die Ereignisse schilderten, die zum Untergang von FTX führten. Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft ihren Fall am 26. Oktober nach den Aussagen von zwei verbliebenen Zeugen abschließen wird. Bankman-Frieds Verteidigung hat noch nicht bekannt gegeben, ob sie plant, einen Fall vorzutragen. Bankman-Fried sieht sich sieben Anklagen wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug gegen Kunden und Investoren von FTX und könnte im Falle einer Verurteilung mit bis zu 115 Jahren Gefängnis rechnen.
Published At
10/20/2023 5:08:59 PM
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