FCA في المملكة المتحدة تعتقل اثنين بسبب عملية تبادل تشفير غير مصرح بها بقيمة 1 مليار جنيه إسترليني
Summary:
ألقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) القبض على شخصين يشتبه في إدارتهما لبورصة عملات رقمية غير مصرح بها بقيمة 1 مليار جنيه إسترليني. صادرت الهيئة التنظيمية العديد من الأجهزة الرقمية وتواصل تحقيقاتها ، بينما تم إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة. يطلب من مشغلي تبادل العملات المشفرة في المملكة المتحدة قانونا التسجيل لدى FCA منذ يناير 2021. على الرغم من الانتخابات العامة الحالية التي تعطل التنظيم الكامل للعملات المشفرة ، إلا أن شرط مزودي خدمة التشفير للتسجيل لدى FCA لا يزال قائما.
أفادت تقارير أن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ألقت القبض على شخصين يشتبه في إدارتهما لمنصة تبادل عملات رقمية غير مصرح بها. ويعتقد أن المؤسسة غير المشروعة قد تداولت ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار أمريكي) في أصول تشفير غير منظمة، كما ذكرت هيئة السلوك المالي في 19 يونيو. وعند تفتيش المباني المرتبطة بالمشتبه بهم، تمت مصادرة عدة أجهزة رقمية.
وأكدت تيريز تشامبرز، مديرة الإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي، على الوظيفة الحاسمة للهيئة الرقابية في حماية النظام المالي في المملكة المتحدة من تسلل الأموال غير المشروعة. تعزيزا لالتزامها بوقف عمليات التشفير غير القانونية في البلاد ، أثبتت FCA أنها لن تدخر جهدا لتحقيق هذه الغاية.
وبعد إلقاء القبض عليهما، استجوبت هيئة السلوك المالي كلا الشخصين ومنحا كفالة في وقت لاحق، مع استمرار التحقيقات. منذ يناير 2021 ، يطلب من جميع مشغلي تبادل الأصول المشفرة في المملكة المتحدة بموجب القانون أن يكونوا مسجلين رسميا لدى FCA وأن يمتثلوا للوائح مكافحة غسيل الأموال لضمان العمليات القانونية.
صرحت محامية الجرائم التجارية في Peters and Peters وأخصائية الاحتيال في العملات المشفرة ، شارلوت تريجونا ، أنه نظرا للطبيعة الطويلة الأمد لهذه الشروط التنظيمية ، فمن غير المرجح أن يقنع الجهل بها FCA. وأضافت أن هذا قد ينظر إليه على أنه دليل واضح على قدرات الإنفاذ لدى هيئة السلوك المالي ، ولكنه يسلط الضوء أيضا على حالة عدم اليقين التي لا تزال تعاني منها الجهات الفاعلة في السوق ومقدمو الخدمات فيما يتعلق بالتوجيه التنظيمي.
وأشار تريجونا إلى أن الانتخابات العامة الجارية في المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها في 4 يوليو، قد أعاقت مؤقتا الفرض الكامل للوائح العملات الرقمية. ومع ذلك ، يجب أن يكون واضحا لمقدمي خدمات التشفير أنهم ملزمون بالتسجيل لدى FCA. وحثت المنتصر القادم في الانتخابات على إعطاء الأولوية لإعادة المملكة المتحدة إلى مسارها التنظيمي المقصود ، على وجه السرعة.
Published At
6/21/2024 11:44:38 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.