Governo estoniano avança com projeto de lei para regulamentar provedores de serviços de criptomoedas
Summary:
O governo estoniano aprovou um projeto de lei para regulamentar os provedores de serviços de criptomoedas, que agora aguarda uma votação parlamentar. A legislação colocaria esses prestadores sob a supervisão da Autoridade de Supervisão Financeira (FSA) a partir de 2025. Os atuais detentores de licenças sob a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) precisariam obter novas licenças FSA até o final daquele ano. A proposta de lei também aumentaria as multas por infrações de combate à lavagem de dinheiro em até 5 milhões de euros. O projeto de lei alinha a Estônia com os regulamentos de Mercados de Criptoativos da União Europeia e altera o limite de exigência de prospectos de valores mobiliários, elevando-o de 5 milhões para 8 milhões de euros.
O governo estoniano deu luz verde a uma legislação destinada a supervisionar empresas que oferecem serviços de criptomoedas, conforme relatado por meios de comunicação de propriedade do governo. A proposta ainda precisa passar por votação no Parlamento. Se o projeto se tornar lei, as empresas de criptomoedas ficarão sob o olhar atento da Autoridade de Supervisão Financeira (FSA). No momento, esses negócios são documentados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e devem aderir às regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD). Até 2025, o FSA começará a distribuição de licenças e aqueles que atualmente possuem licenças FIU serão obrigados a solicitar o licenciamento do FSA dentro do ano. Nas palavras do ministro das Finanças da Estónia, Mart Võrklaev, "estou confiante de que as empresas sérias interessadas em oferecer um serviço irão adquirir com sucesso uma nova licença da Autoridade de Supervisão Financeira". De acordo com as leis existentes da Estônia, as infrações de AML podem atrair uma multa máxima de 40.000 euros (US$ 43.450). Esta proposta de lei, no entanto, estabeleceu o limite máximo de multas em até 5 milhões de euros (US$ 5,2 milhões). A legislação, que ainda não foi traduzida para o inglês, foi encaminhada ao governo por Võrklaev na semana anterior. Após a aprovação do governo, ele será apresentado ao Riigikogu, a única casa legislativa da Estônia. De acordo com os regulamentos de Mercados de Criptoativos (MiCA) da União Europeia, o projeto de lei representa um esforço da Estônia para se alinhar com a UE. A legislação também alterará a exigência de um prospecto de valores mobiliários. Anteriormente, as empresas que pretendiam levantar mais de 5 milhões de euros em ações ou obrigações eram obrigadas a produzir um extenso prospecto - uma tarefa nem rápida nem rentável. Agora, esse benchmark será elevado para 8 milhões de euros (US$ 86,9 milhões). Em 2017, a Estônia se estabeleceu como uma nação amiga das criptomoedas, aprovando leis em favor das empresas de criptomoedas, juntamente com o registro fácil de residência eletrônica. No entanto, o país endureceu sua posição sobre as empresas de criptomoedas em 2020 após um escândalo de corrupção não relacionado às criptomoedas. Naquele ano, a Estônia anulou 500 licenças de empresas cripto emitidas pela FIU, pois elas não iniciaram operações no país dentro de meio ano após serem registradas. Após prolongadas investigações policiais, a contagem de empresas de criptomoedas licenciadas da Estônia caiu de 1.234 no final de 2019 para apenas 353 em setembro de 2020. Em outubro de 2021, a FIU estava contemplando a revogação de todas as licenças de empresas cripto e relicenciá-las em meio à imposição de requisitos mais rígidos de AML no fechamento de 2021. Após revisões na lei em 2023, cerca de 400 provedores de ativos digitais foram forçados a encerrar ou cessaram voluntariamente as operações.
Published At
3/22/2024 12:22:18 AM
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