Il governo estone avanza un disegno di legge per regolamentare i fornitori di servizi di criptovaluta
Summary:
Il governo estone ha approvato un disegno di legge per regolamentare i fornitori di servizi di criptovaluta, che ora attende un voto parlamentare. La legislazione porrebbe questi fornitori sotto la supervisione dell'Autorità di vigilanza finanziaria (FSA) a partire dal 2025. Gli attuali titolari di licenze nell'ambito dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) dovrebbero ottenere nuove licenze FSA entro la fine di quell'anno. La proposta di legge aumenterebbe anche le multe per le violazioni dell'antiriciclaggio fino a 5 milioni di euro. Il disegno di legge allinea l'Estonia ai regolamenti dell'Unione europea sui mercati delle cripto-attività e modifica la soglia di obbligo del prospetto dei titoli, portandola da 5 milioni a 8 milioni di euro.
Il governo estone ha dato il via libera a una legislazione volta a supervisionare le società che offrono servizi di criptovaluta, come riportato dai media di proprietà del governo. La proposta deve ancora passare attraverso un voto in parlamento. Se il disegno di legge diventasse legge, le società di criptovalute finirebbero sotto l'occhio vigile della Financial Supervision Authority (FSA). Al momento, queste imprese sono documentate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e devono aderire alle normative Antiriciclaggio (AML). Entro il 2025, la FSA inizierà la distribuzione delle licenze e coloro che attualmente possiedono licenze FIU saranno obbligati a richiedere la licenza FSA entro l'anno. Nelle parole del ministro delle Finanze estone Mart Võrklaev, "Sono fiducioso che le aziende serie desiderose di offrire un servizio acquisiranno con successo una nuova licenza dall'Autorità di vigilanza finanziaria". Secondo le leggi vigenti in Estonia, i reati antiriciclaggio possono comportare una multa massima di 40.000 euro (43.450 dollari). Questa proposta di legge, tuttavia, ha fissato il limite massimo delle multe fino a 5 milioni di euro (5,2 milioni di dollari). La legislazione, che deve ancora essere tradotta in inglese, è stata trasmessa al governo da Võrklaev la settimana precedente. Dopo l'approvazione del governo, sarà presentato al Riigikogu, l'unica camera legislativa dell'Estonia. In conformità con i regolamenti dell'Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), il disegno di legge rappresenta uno sforzo da parte dell'Estonia per allinearsi all'UE. La legislazione modificherà anche l'obbligo di un prospetto sui titoli. In precedenza, le aziende che cercavano di raccogliere oltre 5 milioni di euro in azioni o obbligazioni erano tenute a produrre un prospetto dettagliato, un compito né rapido né efficiente in termini di costi. Ora, questo benchmark sarà aumentato a 8 milioni di euro (86,9 milioni di dollari). Nel 2017, l'Estonia si è affermata come una nazione crypto-friendly approvando leggi a favore delle società di criptovalute insieme a una facile registrazione della residenza elettronica. Tuttavia, il paese ha inasprito la sua posizione sulle società di criptovalute nel 2020 a seguito di uno scandalo di corruzione non correlato alle criptovalute. In quell'anno, l'Estonia ha annullato 500 licenze di società crypto rilasciate dalla FIU in quanto non hanno avviato operazioni nel paese entro sei mesi dalla registrazione. Dopo lunghe indagini della polizia, il numero di società di criptovalute autorizzate in Estonia è sceso da 1.234 alla fine del 2019 a sole 353 nel settembre 2020. Nell'ottobre 2021, la FIU stava valutando la revoca di tutte le licenze delle società di criptovalute e la loro nuova licenza, oltre a imporre requisiti antiriciclaggio più severi verso la fine del 2021. A seguito delle revisioni della legge nel 2023, circa 400 fornitori di asset digitali sono stati costretti a chiudere o hanno cessato volontariamente le operazioni.
Published At
3/22/2024 12:22:18 AM
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