L'ex CEO di IcomTech Marco Ochoa riceve una condanna a cinque anni per frode crypto
Summary:
Marco Ochoa, ex CEO della società di mining di criptovalute IcomTech, ha ricevuto una condanna a cinque anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica. Un giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti ha anche ordinato a Ochoa di rinunciare a $ 914.000 il 19 gennaio. Le accuse di Ochoa sono emerse dal suo ruolo in uno schema fraudolento presso IcomTech, che ha attirato gli investitori con rendimenti giornalieri che non potevano prelevare. Il caso è uno dei tanti recenti procedimenti legali contro figure legate alle criptovalute, mentre le forze dell'ordine statunitensi intensificano le azioni contro i crimini legati alle criptovalute.
Il 19 gennaio, il giudice Jennifer Rochon della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ordinato all'ex amministratore delegato di IcomTech, Marco Ochoa, di rinunciare a 914.000 dollari e di presentarsi volontariamente per una pena detentiva di 60 mesi a partire dal 19 marzo. La sentenza includeva anche un periodo di due anni di libertà vigilata per Ochoa. La sua condanna ha fatto seguito a una confessione di colpevolezza per un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica.
A settembre, Ochoa aveva ammesso di essere coinvolto in una cospirazione per commettere frodi telematiche legate a uno schema Ponzi all'interno dei confini di IcomTech, dove ha guidato le operazioni dal 2018 al 2019. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha etichettato IcomTech come un'imitazione di una truffa di criptovaluta su larga scala, con la leadership di Ochoa che è stata determinante nella sua espansione e nella conseguente vittimizzazione di più individui.
Il Dipartimento di Giustizia ha raccontato che IcomTech ha tentato gli investitori con ROI giornalieri sui prodotti di investimento, ma i prelievi sono rimasti irraggiungibili. Nel novembre 2022, circa tre anni dopo la caduta di IcomTech, sono state presentate accuse legali contro Ochoa e altre figure di spicco dell'istituzione.
Anche l'iniziatore di IcomTech, David Carmona, ha ceduto all'accusa di cospirazione per commettere frode telematica nel dicembre 2023. Il processo ha visto sia le confessioni di colpevolezza che quelle di non colpevolezza dei restanti quattro ex dirigenti elencati come imputati, con Ochoa che è stato il primo a ricevere la condanna.
Nell'ultimo anno, una serie di personaggi crypto sono stati citati in tribunale a seguito dell'intensificazione delle azioni esecutive da parte delle autorità statunitensi. Nel novembre 2023 l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato ritenuto responsabile di sette accuse di reato, con la sentenza prevista per marzo. Changpeng Zhao, che ha preceduto il CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di un singolo reato sulla scia di un arbitrato con i pubblici ministeri e l'exchange di criptovalute.
Published At
1/19/2024 10:32:56 PM
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