El ex CEO de IcomTech, Marco Ochoa, recibe una sentencia de cinco años por fraude criptográfico
Summary:
Marco Ochoa, ex CEO de la empresa de minería de criptomonedas IcomTech, recibió una sentencia de cinco años de prisión después de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos también ordenó a Ochoa que renunciara a $914,000 el 19 de enero. Los cargos de Ochoa surgieron de su papel en un esquema fraudulento en IcomTech, que atrajo a los inversores con rendimientos diarios que no podían retirar. El caso es uno de los muchos procedimientos legales recientes contra figuras de criptomonedas a medida que las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. intensifican las acciones contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
El 19 de enero, la jueza Jennifer Rochon del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordenó que el ex director ejecutivo de IcomTech, Marco Ochoa, renunciara a $914,000 y se presentara voluntariamente para una pena de cárcel de 60 meses a partir del 19 de marzo. El fallo también incluyó un período de dos años de libertad supervisada para Ochoa. Su sentencia siguió a una confesión de culpabilidad de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Hasta septiembre, Ochoa había admitido haber participado en conspiración para cometer fraude electrónico vinculado a un esquema Ponzi dentro de los límites de IcomTech, donde encabezó las operaciones de 2018 a 2019. El fiscal federal Damian Williams calificó a IcomTech como una estafa de imitación de criptomonedas a gran escala, y el liderazgo de Ochoa fue fundamental en su expansión y la consiguiente victimización de más personas.
El Departamento de Justicia relató que IcomTech tentó a los inversores con los ROI diarios de los productos de inversión, pero los retiros seguían siendo inalcanzables. En noviembre de 2022, unos tres años después de la caída de IcomTech, se presentaron cargos legales contra Ochoa y otras figuras destacadas del establishment.
El iniciador de IcomTech, David Carmona, también cedió a un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en diciembre de 2023. En el juicio se confesaron tanto culpables como inocentes de los cuatro ex ejecutivos restantes que figuran como acusados, siendo Ochoa el primero en recibir sentencia.
En el último año, una serie de personas criptográficas han sido citadas a los tribunales tras la intensificación de las acciones de aplicación por parte de las autoridades estadounidenses. En noviembre de 2023, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue responsabilizado de siete acusaciones de delitos graves, y la sentencia está prevista para marzo. Changpeng Zhao, anterior CEO de Binance, se declaró culpable de un solo delito grave a raíz de un arbitraje con los fiscales y el exchange de criptomonedas.
Published At
1/19/2024 10:32:56 PM
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